四川迅游网络科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川迅游网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2019年4月25日在公司以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2019年4月15日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事7名，实际参加会议董事7名，公司董事长章建伟先生主持了本次会议，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议： （一）审议通过《2018年度总裁工作报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《2018年度董事会工作报告》，具体内容见《2018年年度报告》全文之“第三节公司业务概要”及“第四节经营情况讨论与分析”相关章节。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《2018年度财务决算报告》，具体内容见《2018年年度报告》全文之财务报告部分。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （四）审议通过《2018年度审计报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （五）审议通过《2018年年度报告全文及其摘要》， 详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《2018年年度报告披露的提示性公告》刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （六）审议通过《2018年度利润分配预案》。 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年实现的可分配利润为-34,566,040.67元。鉴于公司2018年实现的可分配利润为负值，根据《公司章程》第一百六十条第（三）款的规定，公司2018年度不满足现金分红条件。经公司董事会讨论决定：公司2018年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （七）审议通过《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》，全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （八）审议通过《2018年度内部控制评价报告》，全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （九）审议通过《关于董事2018年度薪酬的议案》 公司董事2018年度薪酬实际领取情况详见公司《2018年年度报告》全文“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （十）审议通过《关于高级管理人员2018年度薪酬的议案》 公司依据高级管理人员薪酬方案，发放了2018年度薪酬，具体薪酬情况详 见公司《2018年年度报告》全文“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （十一）审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的公告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （十二）审议通过《关于会计政策及会计估计变更的公告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （十三）审议通过《关于成都狮之吼科技有限公司2018年度业绩承诺实现情况的议案》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事章建伟先生、袁旭先生、陈俊先生、鲁锦先生回避表决。 （十四）审议通过《关于变更公司经营范围及注册地址的议案》 因业务需要，同意在公司经营范围中新增“增值电信业务经营”，同意将公司经营范围中“第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）”调整为“第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）（全国）”。修订后的公司经营范围为：计算机软、硬件产品的开发及销售；生产、开发、销售电子仪器设备、光电设备、通讯设备（不含卫星地面接收设备和无线电发射设备）；测量及控制设备系统集成工程的技术开发；电子仪器及设备的机械加工；网络技术服务、咨询；设计、制作、代理、发布广告（不含气球广告）；第一类增值电信业务中的国内互联网虚拟专用网业务（全国）、因特网数据中心业务（北京1直辖市以及成都1城市）、第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）（全国）、因特网接入服务业务（北京1直辖市以及成都1城市）；增值电信业务经营（凭增值电信业务经营许可证在有效期内经营）；游戏产品运营，网络游戏虚拟货币交易（凭网络文化经营许可证在有效期内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。（以工商机关核准登记为准） 因公司注册地址行政规划变更原因，同意将公司注册地址由“成都高新区世纪城南路599号7栋6、7层”变更为“中国（四川）自由贸易试验区成都高新区世纪城南路599号7栋6、7层”。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （十五）审议通过《关于修订 的议案》 根据《上市公司章程指引（2019年修订）》并结合公司实际情况，同意对《公司章程》相关条款进行修订。 《公司章程修订对照表》和修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （十六）审议通过《2019年第一季度报告》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019年第一季度报告披露的提示性公告》刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 （十七）审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》。 同意公司于2019年5月20日（周一）下午14:30在成都高新区世纪城南路599号7栋7层会议室召开公司2018年年度股东大会。本次股东大会投票将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 《关于召开2018年年度股东大会的通知》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事对以上第六项至第十二项议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事向董事会提交了2018年度述职报告，将在公司2018年年度股东大会上述职。 三、备查文件 1、经与会董事签字的第三届董事会第五次会议决议 特此公告。 四川迅游网络科技股份有限公司董事会 2019年4月25日