阳光城集团股份有限公司 关于为参股子公司株洲欣盛万博提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示 截至目前，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为193.86亿元，实际发生担保金额为140.95亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产61.34%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,233.53亿元，实际发生担保金额为741.00亿元。上述两类担保合计总额度为1,427.40亿元，实际发生担保金额为881.95亿元，超过最近一期经审计合并报表归属母公司净资产100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%。除上述两类担保之外，公司不存在其他对外担保。敬请广大投资者充分关注。 一、担保情况概述 （一）担保情况 阳光城集团股份有限公司（以下简称“公司”）持有50%权益的参股子公司株洲欣盛万博置业有限公司（以下简称“株洲欣盛万博”）接受中国光大银行股份有限公司株洲分行（以下简称“光大银行株洲分行”）提供0.9亿元的融资，期限36个月，作为担保条件：以株洲欣盛万博名下项目土地使用权及在建工程提供抵押，以株洲欣盛万博100%股权提供质押，公司及其他股东按照权益比例为株洲欣盛万博的该笔融资提供连带责任保证担保，即公司为株洲欣盛万博提供0.45亿元的连带责任保证担保，株洲欣盛万博为公司提供反担保。在上述担保额度范围内，本次担保中涉及的金融机构、具体担保条件以实际签订合同为准。 （二）担保审批情况 2019年3月13日和2019年4月4日，公司分别召开第九届董事局第六十次会 2019年公司总计划担保额度为1,500.00亿元，并授权公司经营管理层负责办理在任一时点的担保余额不超过上述额度范围内的担保。公司将依据各子公司及参股公司的实际融资情况在同等级标准的范围内对担保对象和担保额度进行调剂，实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在年度预计担保额度计划范围内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理，具体详见公告2019-068。 本次担保在上述担保计划内实施。根据2019年度担保计划及已实施的调剂事项，公司为参股子公司株洲欣盛万博提供的计划担保额度为1亿元，已使用0元，本次担保实施后，其剩余可使用的额度为0.55亿元。 具体情况如下（单位：亿元）： 2019年度担保额度使用情况 2019年3月 2019年担保计 实际使用 本次使用 含本次公 剩余可用 公司名称 31日资产负划额度（含已 担保金额 担保额度 告已使用 担保额度 债率 调整额度） 担保额度 株洲欣盛万博置 72.97% 1 0 0.45 0.45 0.55 业有限公司 二、被担保人基本情况 （一）公司名称：株洲欣盛万博置业有限公司； （二）成立日期：2018年7月19日； （三）注册资本：5,000万元人民币； （四）注册地点：湖南省株洲市荷塘区文化路工学院书湘里工大东苑5栋45号-46号门面； （五）主营业务：房地产开发经营，房屋租赁，自建房屋的销售； （六）股东情况：长沙悦安广厦置业有限公司（公司持有50%权益，新城控股集团股份有限公司持有50%权益）持有其100%股权； 株洲欣盛万博系本公司持有50%权益的参股子公司，公司与其他股东不存在关联关系。 （八）最近一年又一期财务数据 （单位：万元） 2018年12月31日（未经审计） 2019年3月31日（未经审计） 资产总额 196,973.01 182,129.86 负债总额 147,619.13 132,892.95 长期借款 51,000.00 46,206.36 流动负债 96,619.13 86,686.59 净资产 196,973.01 182,129.86 2018年1-12月 2019年1-3月 营业收入 净利润 -646.12 -763.09 （九）被担保方信用状况良好，不是失信被执行人。 （十）项目用地基本情况 序 所属 成交 土地证号 土地位置 出让面积 容积率绿地率 土地用途 号 公司 （亿元） 或宗地号 （平方米） 湘（2018）株洲 城镇住宅用 1 株洲欣 市不动产权第 荷塘区升 38,894.48 2.497 35.87%地、其他商 盛万博 10.42 0051991号 龙大道与 服用地 置业有 湘（2018）株洲向阳路交 城镇住宅用 2 限公司 市不动产权第 汇处以北 45,625.12 2.497 35.87%地、其他商 0051989号 服用地 公司持有50%权益的参股子公司株洲欣盛万博接受光大银行株洲分行提供0.9亿元的融资，期限36个月，作为担保条件：以株洲欣盛万博名下项目土地使用权及在建工程提供抵押，以株洲欣盛万博100%股权提供质押，公司及其他股东按照权益比例为株洲欣盛万博的该笔融资提供连带责任保证担保，即公司为株洲欣盛万博提供0.45亿元的连带责任保证担保，株洲欣盛万博为公司提供反担保。 保证范围为主合同项下的主债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。 具体条款以各方签署合同为准。 四、董事会意见 公司第九届第六十次董事局会议审议通过关于2019年度对外担保计划的议案，董事局认为，上述担保计划是为了满足公司2019年度经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。为公司及其控股子公司的联营企业或合营企业提供担保时，被担保方的各股东同比例对其提供担保或其他股东提供反担保，系正常履行股东义务，且被担保人为公司提供反担保。被担保人具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司生产经营产生不利影响，风险可控。2019年担保计划不会损害公司及中小股东利益。 本次担保在公司2019年度担保计划授权范围内，株洲欣盛万博项目进展顺利，偿债能力良好，同时以株洲欣盛万博名下项目土地使用权及在建工程提供抵押，以株洲欣盛万博100%股权提供质押，公司及其他股东按照权益比例为株洲欣盛万博的该笔融资提供连带责任保证担保，即公司为株洲欣盛万博提供0.45亿元的连带责任保证担保，株洲欣盛万博为公司提供反担保。 综上，本次公司对株洲欣盛万博提供担保，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会影响公司持续经营能力，不会损害公司及中小股东利益。 五、累计对外担保金额及逾期担保的金额 截至本公告披露日，公司及控股子公司对参股公司提供担保总额度为193.86亿元，实际发生担保金额为140.95亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产61.34%。公司及控股子公司为其他控股子公司提供担保总额度为1,233.53亿元， 322.47%。上述两类担保合计总额度1,427.40亿元，实际发生担保金额为881.95亿元，占最近一期经审计合并报表归属母公司净资产383.81%。除上述两类担保，公司不存在其他对外担保。截至目前，公司及控股子公司均不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。 六、备查文件 （一）公司第九届董事局第六十次会议决议； （二）公司2018年年度股东大会决议； （三）公司本次交易的相关协议草案。 特此公告。 阳光城集团股份有限公司 董事会 二○一九年四月二十七日