证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2019-24 广西柳工机械股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2019年4月26日下午14时30分； （2）网络投票时间：2019年4月25日至2019年4月26日。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2019年4月25日15:00至2019年4月26日15:00期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2019年4月26日（星期五）9:30～11:30，13:00～15:00。 2、召开地点：广西柳州市柳工大道2号柳工国际工业园全球研发中心622会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会。 5、主持人：因公司董事长曾光安先生和副董事长俞传芬先生在外出差，根据《公司 柳工2018年度股东大会决议公告 章程》的有关规定，公司7名董事（超过公司董事总数11名的二分之一）推选公司董事、总裁黄海波先生主持本次会议。 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议出席情况 1、会议总体出席情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下统称“股东”）共有33人，所持有表决权股份523,393,180股，占公司股权登记日有表决权股份总数的35.5060％。 2、现场出席会议情况 出席本次股东大会现场会议的股东14人，代表股份514,356,451股，占公司股权登记日有表决权股份总数的34.8930％。 3、通过网络投票出席会议情况 本次股东大会通过网络投票的股东19人，代表股份9,036,729股，占公司股权登记日有表决权股份总数的0.6130％。 4、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东22人，代表股份11,047,830股，占上市公司总股份的0.7495％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份2,011,101股，占上市公司总股份的0.1364％。 通过网络投票的股东19人，代表股份9,036,729股，占上市公司总股份的0.6130％。 5、其他人员出席会议情况 公司部分董事、全体监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。 三、议案审议和表决情况 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交 柳工2018年度股东大会决议公告 易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决，审议通过了如下议案： 1、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》 表决结果：同意523,382,650股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对7,230股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。 其中出席会议的中小股东表决情况：同意11,037,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9047％；反对7,230股，占出席会议中小股东所持股份的0.0654％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0299％。 2、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》 表决结果：同意523,382,650股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对7,230股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。 其中出席会议的中小股东表决情况：同意11,037,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9047％；反对7,230股，占出席会议中小股东所持股份的0.0654％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0299％。 3、审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》 经瑞华会计师事务所审计，公司2018年度实现净利润317,005,540.48元（母公司数，下同），提取盈余公积金31,700,554.05元，加上调整后年初未分配利润3,435,762,960.50元，合计可供股东分配利润为3,721,067,946.93元，减去已分配的公司2017年度（上年度）现金股利168,786,320.40元后，剩余未分配利润3,552,281,626.53元。 公司对2018年度实现的可供股东分配的利润，以分红派息时的最新总股本1,474,097,776股为基数，按每10股派1.50元（含税）进行分配（2.211亿元），不进行资本公积金转增股本。 根据《广西柳工机械股份有限公司章程》规定，公司将于本次股东大会审议通过后两个月内实施上述利润分配方案。股东大会授权董事会办理2018年度利润分配的具体事宜。 柳工2018年度股东大会决议公告 表决结果：同意523,298,085股，占出席会议所有股东所持股份的99.9818％；反对91,795股，占出席会议所有股东所持股份的0.0175％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。 其中出席会议的中小股东表决情况：同意10,952,735股，占出席会议中小股东所持股份的99.1392％；反对91,795股，占出席会议中小股东所持股份的0.8309％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0299％。 4、审议通过了《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：同意523,382,650股，占出席会议所有股东所持股份的99.9980％；反对7,230股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。 其中出席会议的中小股东表决情况：同意11,037,300股，占出席会议中小股东所持股份的99.9047％；反对7,230股，占出席会议中小股东所持股份的0.0654％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0299％。 5、审议通过了《关于公司2019年度经营计划的议案》 表决结果：同意521,322,874股，占出席会议所有股东所持股份的99.6044％；反对2,067,006股，占出席会议所有股东所持股份的0.3949％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0006％。 其中出席会议的中小股东表决情况：同意8,977,524股，占出席会议中小股东所持股份的81.2605％；反对2,067,006股，占出席会议中小股东所持股份的18.7096％；弃权3,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0299％。 6、审议通过了《关于公司2019年度财务预算的议案》 表决结果：同意521,238,309股，占出席会议所有股东所持股份的99.5883％；反对2,067,006股，占出席会议所有股东所持股份的0.3949％；弃权87,865股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0168％。 其中出席会议的中小股东表决情况：同意8,892,959股，占出席会议中小股东所持股份的80.4951％；反对2,067,006股，占出席会议中小股东所持股份的18.7096％；弃权87,865股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7953％。 柳工2018年度股东大会决议公告 7、审议通过了《关于公司续聘2019年度财务及内部控制审计机构的议案》 表决结果：同意523,298,080股，占出席会议所有股东所持股份的99.9818％；反对7,230股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权87,870股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0168％。 其中出席会议的中小股东表决情况：同意10,952,730股，占出席会议中小股东所持股份的99.1392％；反对7,230股，占出席会议中小股东所持股份的0.0654％；弃权87,870股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7954％。 8、审议通过了《关于修订 的议案》 表决结果：同意523,298,085股，占出席会议所有股东所持股份的99.9818％；反对7,230股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权87,865股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0168％。 其中出席会议的中小股东表决情况：同意10,952,735股，占出席会议中小股东所持股份的99.1392％；反对7,230股，占出席会议中小股东所持股份的0.0654％；弃权87,865股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7953％。 本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。 修订后的《公司章程》详见公司同时在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的文件。 9、审议通过了《关于变更第八届监事会非职工代表监事的议案》 表决结果：同意股份数:523,078,136股。 其中出席会议的中小股东表决情况：同意股份数:10,732,786股。 经过大会选举，李于宁先生当选公司第八届监事会监事。 四、律师出具的法律意见 北京市君泽君（上海）律师事务所孙德安先生、程园园先生出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。 五、备查文件 柳工2018年度股东大会决议公告 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、法律意见书； 3、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 广西柳工机械股份有限公司董事会 2019年4月26日