证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2019-019 中广核核技术发展股份有限公司 关于确认2018年度日常关联交易和预计2019年度 日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 本次关联交易是预计中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”，含控股子公司）2019年度日常关联交易的基本情况，主要包括公司与关联方之间采购销售、接受与提供劳务、租赁等事项。 公司第八届董事会第二十七次会议于2019年4月25日召开，审议通过了《关于确认2018年度关联交易和预计2019年度日常关联交易额度的议案》。董事会审议上述事项时，关联董事林坚、胡冬明、程超、朱继超、吴明日、刘阳平进行了回避表决，其余3名董事一致同意该议案，符合《公司章程》及有关规定。独立董事对上述议案作了事前认可并发表独立意见。 根据日常经营需要，公司预计2019年度日常关联交易预计总额为13,737.50万元，其中采购燃料和动力70.00万元，销售产品、商品6,382.00万元，提供劳务1,980.00万元，接受劳务3,562.50万元，租赁及水电费等1,743.00万元。 按照深圳证券交易所和《公司章程》的相关规定，该议案无须提交公司股东大会审议。 （二）2019年度日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易合同签订金额截至披露日上年发生 类别 定价原则 或预计金额 已发生金额 金额 向关联人中广核新能源投资向关联人采购燃料、动力 参考市场 70.00 - - 采购燃料（深圳）有限公司 价格 和动力 小计 70.00 - - 中国广核集团有限公接受关联人提供的劳务 参考市场 2,477.50 256.80 739.47 接受关联司及其下属子公司 价格 人提供的江苏达胜热缩材料有接受关联人提供的劳务 参考市场 65.00 - - 劳务 限公司 价格 温州东昌实业有限公接受关联人提供的劳务 参考市场 10.00 - 4.81 关联交易 关联人 关联交易内容 关联交易合同签订金额截至披露日上年发生 类别 定价原则 或预计金额 已发生金额 金额 司 价格 中国大连国际经济技接受关联人提供的劳务 参考市场 1,010.00 - - 术合作集团有限公司 价格 小计 3,562.50 256.80 744.28 向关联人中国广核集团有限公向关联人销售产品、商品 参考市场 6,382.00 352.79 3,489.97 销售产司及其下属子公司 价格 品、商品 小计 6,382.00 352.79 3,489.97 中国广核集团有限公向关联方提供劳务 参考市场 1,930.00 - 1,111.97 司及其下属子公司 价格 向关联人江苏达胜热缩材料有向关联方提供劳务 参考市场 提供劳务限公司 价格 50.00 - - 小计 1,980.00 - 1,111.97 中国广核集团有限公房屋租赁费 参考市场 598.00 169.30 509.56 司及其下属子公司 价格 江苏达胜热缩材料有房屋租赁费 参考市场 383.00 6.88 257.26 限公司 价格 其他 江苏达胜热缩材料有水电费 参考市场 490.00 2.77 299.94 限公司 价格 科维（南通）机械有环卫费、水电费 参考市场 272.00 - 149.32 限公司 价格 小计 1,743.00 178.95 1,216.08 合计 13,737.50 788.54 6,562.30 （三）2018年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 关联交易 实际发生 预计金额 实际发生额 实际发生额 关联交易类别 关联人 内容 金额（万 （万元） 占同类业务 与预计金额 披露日期及索引 元） 比例（％） 差异（%） 深圳绿源餐饮管 接受劳务 43.75 0.03% 2018/4/102018-016 理有限公司 中广核环保产业 中广核大厦 5.28 0.17% 2018/4/102018-016 有限公司 园林租摆 广东大亚湾核电 接受劳务 8.58 0.01% 2018/4/102018-016 站门诊部 深圳市白鹭健康 接受劳务 1.39 0.00% 2018/4/102018-016 向关联人采购 服务有限公司 产品、商品， 深圳市核电物资 采购商品 11.79 280.00 0.01% 37.46% 2018/4/102018-016 接受关联人提 供应有限公司 供的劳务 中广核管理咨询 （深圳）有限公 接受劳务 23.20 0.01% 2018/4/102018-016 司 深圳核电环通汽 车辆租赁 1.08 0.04% 2018/4/102018-016 车服务有限公司 中广核宏达环境 科技有限责任公 接受劳务 9.82 0.01% 2018/4/102018-016 司 关联交易 实际发生 预计金额 实际发生额 实际发生额 关联交易类别 关联人 内容 金额（万 （万元） 占同类业务 与预计金额 披露日期及索引 元） 比例（％） 差异（%） 中广核贝谷科技 采购商品 47.76 560.00 0.00% 8.53% 2018/4/102018-016 有限公司 中广核高新核材 集团（东莞）祈 采购商品 0.05 - 0.00% - 未达到提交董事会 富新材料有限公 审议和披露的标准 司 中广核久源（成 未达到提交董事会 都）科技有限公 购买货物 13.92 - 0.00% - 审议和披露的标准 司 小计 - 166.62 840.00 苏州热工研究院 接受劳务 23.57 52.99 0.01% 44.48% 2018/4/102018-016 有限公司 温州东昌实业有 接受劳务 4.81 20.00 0.00% 24.05% 2018/4/102018-016 限公司 中广核工程有限 接受劳务 56.60 45.00 0.00% 125.78% 2018/4/102018-016 公司 接受关联人提 中广核贝谷科技 接受劳务 35.00 290.00 0.00% 12.07% 2018/4/102018-016 供的劳务 有限公司 中国广核电力股 接受劳务 0.00 1,075.00 0.00% 0.00% 2018/4/102018-016 份有限公司 深圳市振核建设 工程项目管理有 接受劳务 0.00 100.00 0.00% 0.00% 2018/4/102018-016 限公司 小计 - 119.98 1,582.99 北京广利核系统 销售商品 43.47 100.00 0.02% 43.47% 2018/4/102018-016 工程有限公司 中广核高新核材 集团（东莞）祈 销售商品 1,714.92 2,030.00 0.84% 84.48% 2018/4/102018-016 富新材料有限公 司 向关联人销售 中广核贝谷科技 销售设备 产品、商品 有限公司 464.79 1,260.00 0.00% 36.89% 2018/4/102018-016 中国广核新能源 销售商品 1,249.80 4,000.00 0.63% 31.25% 2018/4/102018-016 控股有限公司 中国广核电力股 销售商品 16.99 100.00 0.00% 16.99% 2018/4/102018-016 份有限公司 小计 3,489.97 7,490.00 中广核核技术应 托管收入 1,064.80 1,077.02 100.00% 98.87% 2018/4/102018-016 用有限公司 中广核贝谷科技 提供劳务 0.00 450.00 0.00% 0.00% 2018/4/102018-016 向关联人提供 有限公司 劳务 中国广核集团有 提供劳务 限公司 47.17 890.00 0.00% 5.30% 2018/4/102018-016 小计 1,111.97 2,417.02 江苏达胜热缩材 水电费 299.94 482.33 9.84% 62.19% 2018/4/102018-016 料有限公司 其他 江苏达胜热缩材 房屋租赁 257.26 275.50 8.44% 93.38% 2018/4/102018-016 料有限公司 科维（南通）机 购买货物以 149.32 218.73 0.09% 68.27% 2018/4/102018-016 械有限公司 及水电费、 关联交易 实际发生 预计金额 实际发生额 实际发生额 关联交易类别 关联人 内容 金额（万 （万元） 占同类业务 与预计金额 披露日期及索引 元） 比例（％） 差异（%） 汽车费用 深圳市核电物业 水电费、接 54.90 1.80% 2018/4/102018-016 有限公司 受劳务 中广核服务集团 房屋租赁 164.51 5.40% 2018/4/102018-016 有限公司 720.00 55.04% 中广核服务集团 有限公司北京分 房屋租赁 176.89 5.81% 2018/4/102018-016 公司 中广核电力销售 出租房屋 168.16 190.00 5.52% 88.51% 2018/4/102018-016 有限公司 中广核电力销售 装修服务费 477.38 620.00 0.29% 77.00% 2018/4/102018-016 有限公司 小计 1,748.36 2,506.56 合计 6,636.90 14,836.57 公司在计划年度关联交易预计前，业务、管理部门基于产销计划、费用预 算等对关联交易进行了充分的评估和测算，但因市场与客户要求及公司实 际情况变化等影响，公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正 常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。其中差异较大的如下： 1、向中国广核新能源控股有限公司下属各新能源项目公司销售电缆附 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预 件、电线电缆、电缆分接箱等原预计额度4,000.00万元，实际发生额为 计存在较大差异的说明 1,249.80万元，主要是因为受国家宏观政策和各省对新能源项目审批趋严 的影响，新能源公司开工和投产项目与计划存在差距； 2、向中广核贝谷科技有限公司销售设备原预计额度1,260.00万元，实际 发生额为464.79万元，主要是因为关联人根据自身需求，对加速器采购 数量减少。 3、部分关联交易由于实际情况变化未发生。 公司董事会对公司2018年度关联交易实际发生情况的审核确认程序合法 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与 合规，对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场 预计存在较大差异的说明 和公司的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交 易，关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，不存 在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。 二、关联人介绍和关联关系 （一）中国广核集团有限公司 1、基本情况 企业名称：中国广核集团有限公司 公司类型：有限责任公司 法定代表人：贺禹 注册资本：1,487,337万人民币 住所：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦南楼33楼 经营范围：从事以核电和其他清洁能源为主的开发、投资建设、经营和管理； 组织电力（热力）生产和销售；开展核电技术研发、咨询服务；开展以核电为主的 工程承包与咨询服务，核电站在役、退役服务；开展核技术应用、以清洁能源为主 的能源资源综合利用、节能环保等相关产业投资建设与经营管理。开展天然铀资源的勘查、境外天然铀资源的开发及相关贸易与服务。开展核废料处置及乏燃料中间贮存、运输、处理等业务。从事与核电开发相关的国内外投融资业务，从事清洁能源产业配套服务及现代综合服务业。 主要财务数据（2018年6月末/2018年上半年度）：总资产6,482.01亿元，净资产1,841.78亿元，营业收入441.59亿元，净利润87.86亿元（未经审计）。 2、与公司的关联关系 中国广核集团有限公司系公司实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第一款规定的关联关系。 3、履约能力分析 中国广核集团有限公司不是失信主体，财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。 （二）中广核新能源投资（深圳）有限公司 1、基本情况 企业名称：中广核新能源投资（深圳）有限公司 公司类型：有限责任公司（台港澳法人独资） 法定代表人：李亦伦 注册资本：64,000万美元 住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 经营范围：（一）在国家允许外商投资的领域依法进行投资；（二）受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1.协助或代理其所投资的企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2.在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3.为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4.协助其所投资企业寻求贷款及提供担保。（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务；（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务；（五）承接其母公司和关联公司的服务外 包业务。 主要财务数据（2018年末/2018年度）：总资产136.78亿元，净资产40.01亿元，营业收入15.17亿元，净利润3.14亿元（已经审计）。 2、与公司的关联关系 中广核新能源投资（深圳）有限公司系公司实际控制人中国广核集团有限公司控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第二款规定的关联关系。 3、履约能力分析 中广核新能源投资（深圳）有限公司不是失信主体，财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。 （三）中国大连国际经济技术合作集团有限公司 1、基本情况 企业名称：中国大连国际经济技术合作集团有限公司 公司类型：其他有限责任公司 法定代表人：朱明义 注册资本：40,262万人民币 住所：辽宁省大连市西岗区黄河路219号 经营范围：国内外工程总承包、市政公用工程施工总承包、房屋建筑工程施工总承包、机电安装工程施工总承包、公路工程施工总承包、土石方工程专业承包、钢结构工程专业承包、地基与基础工程专业承包；国内外投资、承担国家经援项目、进出口业务、远洋运输及技术服务；境内国际招标工程；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）；为海洋船舶提供配员，代理船员用人单位管理海洋船舶船员事物，代理海洋船舶船员申请培训、考试、申领证书；房屋出租；代理进出口业务；水产品、土畜产品、机电产品（不含汽车）、建材、五交化商品、纺织品、服装、日用百货、石油化工产品（不含危险化学品）的销售；物业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 主要财务数据（2018年末/2018年度）：总资产330,863.77万元，归属于母公司所有者权益15,911.16万元，营业收入178,042.35万元，归属于母公司所有者的净利润1,041.37万元（已经审计）。 2、与公司的关联关系 中国大连国际经济技术合作集团有限公司系持有公司5%以上股份的法人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第四款规定的关联关系。 3、履约能力分析 中国大连国际经济技术合作集团有限公司不是失信主体，财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。 （四）温州东昌实业有限公司 1、基本情况 企业名称：温州东昌实业有限公司 公司类型：有限责任公司 法定代表人：曹绍国 注册资本：3,000万人民币 住所：温州经济技术开发区高一路178号 经营范围：机动车维修：二类机动车维修（小型车辆维修）（在道路运输经营许可证有效期至内经营）；机动车辆保险（在保险兼业代理业务许可证有效期内经营）；JAGUAR（捷豹）品牌汽车销售、路虎品牌汽车销售、长安沃尔沃（乘用车）品牌汽车销售、VOLVO（沃尔沃）乘用车品牌汽车销售；摩托车、汽摩配件、电器、机电设备、建筑材料、电梯、汽车装饰品的销售、汽车美容（洗车除外）；货物进出口，技术进出口；汽车展示、汽车信息咨询服务、汽车消费贷款咨询服务；二手车交易。 主要财务数据（2018年末/2018年度）：总资产61,076.72万元，净资产9,103.39万元，营业收入87,700.51万元，净利润1,200.06万元（未经审计）。 2、与公司的关联关系 温州东昌实业有限公司系公司5%以上股东陈晓敏的亲属控制的公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第三款规定的关联关系。 3、履约能力分析 温州东昌实业有限公司不是失信主体，财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。 （五）江苏达胜热缩材料有限公司 1、基本情况 企业名称：江苏达胜热缩材料有限公司 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人：HSIAOKENNETHFENG 注册资本：5,008万人民币 住所：北厍镇金银桥 经营范围：热缩材料的辐照加工（使用II类射线装置）；热缩套管、电缆附件、管道防腐材料的生产销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 主要财务数据（2018年末/2018年度）：总资产25,110.35万元，净资产11,363.79万元，营业收入6,061.74万元，净利润-1,107.25万元（未经审计）。 2、与公司的关联关系 江苏达胜热缩材料有限公司系公司控股股东的一致行动人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第四款规定的关联关系。 3、履约能力分析 江苏达胜热缩材料有限公司不是失信主体，财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。 （六）科维（南通）机械有限公司 1、基本情况 企业名称：科维（南通）机械有限公司 公司类型：有限责任公司（外国法人独资） 法定代表人：刘斌 注册资本：1,700万美元 住所：江苏省南通市通州经济开发区青岛路888号 经营范围：生产、加工汽车零配件、农牧业机械、建筑机械、保险柜、电子产品、橡塑零配件；销售自产产品并提供相关的售后服务。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 主要财务数据（2018年末/2018年度）：总资产5,953万元，净资产5,715万元，营业收入638万元，净利润-30万元（未经审计）。 2、与公司的关联关系 科维（南通）机械有限公司系公司控股股东的一致行动人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条第四款规定的关联关系。 3、履约能力分析 科维（南通）机械有限公司不是失信主体，财务状况和经营情况均处于良好状态，关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。 三、关联交易定价原则和定价依据 公司与中国广核集团有限公司及其下属子公司、中广核核技术应用有限公司一致行动人、持有公司5%以上股份的法人、持有公司5%以上股份的自然人的亲属控制的公司之间发生的日常关联交易，均遵循公平、公开、公正的市场原则进行，定价遵循公平合理的原则，以市场公允价格为基础，且原则上不偏离独立第三方的价格或收费标准。 公司同关联方之间的关联交易价格，有国家定价的，参照国家定价；无国家定价的，参照市场价格；既无国家定价又无市场价格的，参照不高于向任何第三方提供购销相同产品和服务的价格；执行市场价格时，双方随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。 四、关联交易目的和对公司的影响 （一）公司与中国广核集团有限公司及其下属子公司、中广核核技术应用有限公司一致行动人、持有公司5%以上股份的法人、持有公司5%以上股份的自然人的亲属控制的公司之间发生的日常关联交易是为了满足本公司正常经营的实际需要而预计发生的，与上述关联方开展公平、互惠的合作，能够合理配置和利用资源，降低成本、提高效率。 （二）公司与关联方之间的交易遵循了市场经济规律，上述日常关联交易具有非排他性，并且交易采用的原则是平等自愿、互惠互利、维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益，交易价格公允合理。 （三）交易双方可随时根据自身需要及市场价格，决定是否进行交易，因此上述日常关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业务不因此类交易而对关联人形成依赖。 五、董事会、独立董事、监事会及独立财务顾问意见 （一）董事会的意见 该议案经过董事会审议，认为关联交易定价合理，符合公司股东的战略利益，对非关联股东是公平合理的，不存在影响公司独立性的情形，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。 （二）独立董事事前认可情况和发表的独立意见 公司独立董事已在董事会召开前发表事前认可并同意将该议案提交公司董事会审议。 公司独立董事在董事会发表的独立意见如下： 1、公司2019年预计的日常经营关联交易属于公司的正常业务发展需要，以市场价格作为定价依据，定价原则公平合理，相关交易有利于公司业务的开展和持续发展，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。在公司第八届董事会第二十七次会议上审议该议案时，关联董事进行了回避，审议和表决程序符合有关法律法规的规定。基于上述，我们同意《关于确认2018年度关联交易和预计2019年度日常关联交易额度的议案》。 2、公司董事会对公司2018年度关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规，对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场和公司的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东的利益的行为。 （三）监事会的意见 监事会审议后认为：公司与关联方的交易定价以市场为依据，按照等价有偿、公允市价的原则，未违反公开、公平、公正的原则，符合相关交易规则。 （四）独立财务顾问核查意见 经核查，独立财务顾问认为： 本次关联交易已经中广核技董事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事发表了同意意见，本次事项无需提交公司股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、上市公司关联交易管理制度等有关审议程序和审批权限的规定。 独立财务顾问对上述关联交易事项无异议。 六、备查文件 1、第八届董事会第二十七次会议决议； 2、第八届监事会第二十次次会议决议； 3、独立董事关于第八届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可函； 4、独立董事关于第八届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见； 5、中德证券有限责任公司关于中广核核技术发展股份有限公司2019年度日常关联交易预计事项的核查意见。 特此公告。 中广核核技术发展股份有限公司 董事会 2019年4月27日