证券代码：000422 证券简称：ST宜化 公告编号：2019-026 湖北宜化化工股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案之情况。 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议之情况。 一、会议召开情况 (一)召开时间：现场会议召开日期和时间:2019年4月26日下午14点30分。互联网投票系统投票时间:2019年4月25日下午 15:00-2019年4月26日下午15:00。交易系统投票时间：2019年4月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。 (二)会议召开地点：宜昌市沿江大道52号26楼会议室； (三)召开方式：现场投票结合网络投票方式表决； (四)召集人：本公司董事会； (五)会议主持人：经与会董事推举，会议由董事强炜主持； (六)会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 （一）参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为17人，代表有效表决权的股份总数为173,312,575股，占公司总股份897,866,712股的19.30%。持股5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数19,986,386股，占公司总股份的2.23%。 1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共1名，代表有效表决权的股份总数为88,200股，占公司总股份的0.01%。 2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东16人，代表股份173,224,375股，占上市公司总股份的19.29％。 （二）本公司董事出席了本次会议。 （三）本公司聘请律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。 三、会议提案审议情况 本次股东大会审议事项已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，相关决议公告均已在公司指定媒体刊载，本次股东大会审议事项具备合法性、完备性。 大会以现场投票结合网络投票方式审议通过了以下议案： （一）《2018年度董事会报告》 表决结果为：同意173,065,775股，占出席会议所有股东所持股份的99.86％；反对236,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.14％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.01％。 持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意19,739,586股，占出席会议中小股东所持股份的98.77％；反对236,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.18％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.05％。 （二）《2018年度监事会报告》 表决结果为：同意173,065,775股，占出席会议所有股东所持股份的99.86％；反对236,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.14％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.01％。 持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意19,739,586股，占出席会议中小股东所持股份的98.77％；反对236,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.18％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.05％。 （三）《2018年年度报告及摘要》 表决结果为：同意173,065,775股，占出席会议所有股东所持股份的99.86％；反对236,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.14％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.01％。 持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意19,739,586股，占出席会议中小股东所持股份的98.77％；反对236,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.18％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.05％。 （四）《2019年日常关联交易预计的议案》 表决结果为：同意19,739,586股，占出席会议所有股东所持股份的98.77％；反对236,800股，占出席会议所有股东所持股份的1.18％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.05％。 持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意19,739,586股，占出席会议所有股东所持股份的98.77％；反对236,800股，占出席会议所有股东所持股份的1.18％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.05％。 关联股东对本议案回避表决。 （五）《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务审计及内控审计机构的议案》 表决结果为：同意173,065,775股，占出席会议所有股东所持股份的99.86％；反对236,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.14％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.01％。 持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意19,739,586股，占出席会议中小股东所持股份的98.77％；反对236,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.18％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.05％。 （六）《2018年度利润分配及资本公积金转增股本方案》 表决结果为：同意173,065,775股，占出席会议所有股东所持股份的99.86％；反对236,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.14％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.01％。 持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意19,739,586股，占出席会议中小股东所持股份的98.77％；反对236,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.18％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.05％。 （七）《关于2018年度计提资产减值准备的议案》 表决结果为：同意173,065,775股，占出席会议所有股东所持股份的99.86％；反对236,800股，占出席会议所有股东所持股份的 0.14％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.01％。 持股5%以下中小投资者的表决结果为：同意19,739,586股，占出席会议中小股东所持股份的98.77％；反对236,800股，占出席会议中小股东所持股份的1.18％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.05％。 四、律师出具法律意见书情况 (一)律师事务所：湖北普济律师事务所 (二)律师姓名：秦小兵、李萌 (三)结论性意见：本所律师认为，公司发出股东大会通知的时间、方式和内容以及公司本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。表决结果合法有效。 五、备查文件 (一)经与会董事签署的湖北宜化化工股份有限公司2018年年度股东大会决议； (二)关于湖北宜化化工股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 湖北宜化化工股份有限公司 董 事 会 2019年4月26日