证券代码：600848 证券简称：上海临港 公告编号：2019-024 900928 临港B股 上海临港控股股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年4月25日 (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区莘砖公路668号双子楼2楼松江厅(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 32 其中：A股股东人数 27 境内上市外资股股东人数（B股） 5 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 755,086,101 其中：A股股东持有股份总数 755,054,446 境内上市外资股股东持有股份总数(B股) 31,655 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 67.4230 份总数的比例（%） 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 67.4201 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0029 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长袁国华先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事6人，出席6人； 3、董事会秘书出席会议；公司全体高管列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：2018年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 755,054,30199.9999 145 0.0001 0 0.0000 B股 31,55599.6840 100 0.3160 0 0.0000 普通股合计： 755,085,85699.9999 245 0.0001 0 0.0000 2、议案名称：2018年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 755,054,30199.9999 145 0.0001 0 0.0000 B股 31,55599.6840 100 0.3160 0 0.0000 普通股合计： 755,085,85699.9999 245 0.0001 0 0.0000 3、议案名称：2018年年度报告及其摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 755,054,30199.9999 145 0.0001 0 0.0000 B股 31,55599.6840 100 0.3160 0 0.0000 普通股合计： 755,085,85699.9999 245 0.0001 0 0.0000 4、议案名称：2018年度财务决算和2019年度财务预算报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） A股 755,054,30199.9999 145 0.0001 0 0.0000 B股 200 0.6318 31,45599.3682 0 0.0000 普通股合计： 755,054,50199.9958 31,600 0.0042 0 0.0000 5、议案名称：2018年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 755,054,30199.9999 145 0.0001 0 0.0000 B股 31,55599.6840 100 0.3160 0 0.0000 普通股合计： 755,085,85699.9999 245 0.0001 0 0.0000 6、议案名称：关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 755,054,30199.9999 145 0.0001 0 0.0000 B股 31,55599.6840 100 0.3160 0 0.0000 普通股合计： 755,085,85699.9999 245 0.0001 0 0.0000 7、议案名称：关于2019年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划 的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） A股 755,054,30199.9999 145 0.0001 0 0.0000 B股 200 0.6318 31,45599.3682 0 0.0000 普通股合计： 755,054,50199.9958 31,600 0.0042 0 0.0000 8、议案名称：关于2019年度公司担保计划的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） A股 755,054,30199.9999 145 0.0001 0 0.0000 B股 200 0.6318 31,45599.3682 0 0.0000 普通股合计： 755,054,50199.9958 31,600 0.0042 0 0.0000 9、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度 财务审计机构和内部控制审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 755,054,30199.9999 145 0.0001 0 0.0000 B股 31,55599.6840 100 0.3160 0 0.0000 普通股合计： 755,085,85699.9999 245 0.0001 0 0.0000 10、 议案名称：股东分红回报规划（2019-2021） 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%） A股 755,054,30199.9999 145 0.0001 0 0.0000 B股 200 0.6318 100 0.3159 31,35599.0523 普通股合计： 755,054,50199.9958 245 0.0001 31,355 0.0041 11、 议案名称：关于全资子公司向参股公司增资暨关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%） A股 755,054,30199.9999 145 0.0001 0 0.0000 B股 200 0.6318 100 0.3159 31,35599.0523 普通股合计： 755,054,50199.9958 245 0.0001 31,355 0.0041 12、 议案名称：关于变更独立董事薪酬的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%） A股 755,054,30199.9999 145 0.0001 0 0.0000 B股 200 0.6318 100 0.3159 31,35599.0523 普通股合计： 755,054,50199.9958 245 0.0001 31,355 0.0041 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议 议案名称 同意 反对 弃权 案 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例 序 （%） （%） 号 5 2018年度利润分配233,475,357 99.9999 245 0.0001 0 0.0000 预案 6 关于公司2018年度233,475,357 99.9999 245 0.0001 0 0.0000 募集资金存放与实 际使用情况的专项 报告 7 关于2019年度公司233,444,002 99.986431,600 0.0136 0 0.0000 及子公司申请银行 等金融机构综合授 信计划的议案 8 关于2019年度公司233,444,002 99.986431,600 0.0136 0 0.0000 担保计划的议案 9 关于续聘天健会计233,475,357 99.9999 245 0.0001 0 0.0000 师事务所（特殊普通 合伙）为公司2019 年度财务审计机构 和内部控制审计机 构的议案 10 股东分红回报规划233,444,002 99.9864 245 0.000131,355 0.0135 （2019-2021） 11 关于全资子公司向233,444,002 99.9864 245 0.000131,355 0.0135 参股公司增资暨关 联交易的议案 12 关于变更独立董事233,444,002 99.9864 245 0.000131,355 0.0135 薪酬的议案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、上述议案5至议案12已对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票； 2、议案8以特别决议方式表决通过。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所 律师：林琳、耿晨 2、律师见证结论意见： 上海临港控股股份有限公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 上海临港控股股份有限公司 2019年4月26日