新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD 证券代码:002207 证券简称:ST准油 公告编号:2019-031 新疆准东石油技术股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2019年4月12日以电子邮件的方式书面发出通知、会议议案及相关资料，公司第六届董事会第五次会议（2018年度董事会）于2019年4月23日在新疆阜康准东石油基地公司办公楼第四会议室以现场会议方式召开。本次会议应出席董事9名、实际出席董事9名，其中：独立董事李阳先生因其他工作原因委托独立董事朱明先生代为出席并表决。会议由公司董事长孙德安先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经与会董事逐项审议并表决，形成以下决议： 一、审议通过了《2018年度总经理工作报告》 该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过了《2018年度董事会工作报告》 具体内容详见2019年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案需提请公司2018年度股东大会审议。 该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》 具体内容详见2019年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度内部控制执行了鉴证业务，出具了标准无保留意见的《内部控制鉴证报告》。具体内容详见2019年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案需提请公司2018年度股东大会审议。 该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过了《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》刊载于2019年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD 公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见2019年4月25日巨潮资讯网。 该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-033）刊载于2019年4月25日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于新疆准东石油技术股份有限公司会计政策变更情况的专项说明》刊载于2019年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过了《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》 具体内容详见2019年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案需提请公司2018年度股东大会审议。 该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。 七、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-034）刊载于2019年4月25日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证并出具报告，对公司募集资金使用进行持续督导的保荐机构出具了核查意见，详见2019年4月25日巨潮资讯网。 该议案需提请2018年度股东大会审议。 该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。 八、审议通过了《2018年度利润分配预案》 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度母公司实现净利润-322,479,266.76元，加上以前年度滚存的未分配利润-95,944,008.53元，剩余可供分配的利润为-418,423,275.29元。根据公司《章程》规定，鉴于可供分配利润为负，公司2018年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 公司独立董事发表了独立意见，具体内容详见2019年4月25日巨潮资讯网。 该议案需提请2018年度股东大会审议。 该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。 九、审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》 《2018年年度报告全文》刊载于2019年4月25日巨潮资讯网；《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-035）刊载于2019年4月25日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯 新疆准东石油技术股份有限公司 XINJIANGZHUNDONGPETROTECHCO.,LTD 网（www.cninfo.com.cn）。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告，具体内容详见2019年4月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该议案需提请公司2018年度股东大会审议。 该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。 十、审议通过了《关于2019年融资并授权办理有关贷款事宜的议案》 为满足公司2019年度生产经营所需，调整公司财务结构，同意公司向金融机构申请总额不超过29,000万元的综合授信额度（包括1-3年期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等），其中包括但不限于：昆仑银行克拉玛依分行10,000万元，民生银行乌鲁木齐分行7,000万元，兴业银行乌鲁木齐分行5,000万元，中信银行乌鲁木齐分行4,000万元，招商银行乌鲁木齐分行3,000万元。 公司将根据实际资金需要，在上述额度内，授权董事长调整银行间的额度、批准办理与本公司贷款相关的事宜、代表公司与金融机构签署《贷款合同》（《贷款展期协议书》）及相应的担保合同（包括质押、抵押、保证及其他担保合同）等相关法律文件。 该议案需提请公司2018年度股东大会审议。 该议案经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。 十一、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》 《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-036）刊载于2019年4月25日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案同意9票，反对0票，弃权0票。 十二、备查文件 第六届董事会第五次会议决议。 特此公告。 新疆准东石油技术股份有限公司 董事会 二�一九年四月二十五日