证券代码：200468 证券简称：宁通信B 公告编号：2019-018 南京普天通信股份有限公司 第七届董事会二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南京普天通信股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2019年4月19日以现场结合通讯方式在本公司召开，会议通知于2019年4月9日以书面方式发出，会议应出席董事八名，实际有八名董事亲自出席会议（其中四名董事以现场方式出席会议、四名董事以通讯方式进行表决）。本次会议由董事长徐千先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、 审议通过了关于选举王文奎先生为公司董事会副董事长的议案： 因工作需要，选举王文奎先生为公司董事会副董事长。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 王文奎先生简历附后。 2、 审议通过了公司2018年度董事会工作报告； 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案将提交股东大会审议。 详见与本公告同时刊登于巨潮资讯网的本公司《2018年度董事会工作报告》。 3、 审议通过了公司2018年度总经理工作报告； 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 4、 审议通过了公司2018年度财务决算报告； 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案将提交股东大会审议。 5、 审议通过了公司2019年度财务预算报告； 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 6、 审议通过了公司2018年度利润分配预案： 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2018年度公司合并报表当年实现的归属于上市公司股东的净利润为5,859,214.84元，加上年初未分配利润-46,585,991.64元，期末归属于上市公司股东的合并累计可供分配利润为-40,726,776.80元，不具备《公司法》和《公司章程》规定的利润分配的条件，公司拟2018年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案将提交股东大会审议。 7、 审议通过了公司2018年年度报告和年度报告摘要； 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 公司2018年年度报告将提交股东大会审议。 详见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网的公司2018年年度报告摘要及刊登于巨潮资讯网的公司2018年年度报告全文。 8、 审议通过了公司关于2018年度计提资产减值准备的议案； 表决结果： （1）不涉及关联交易的资产减值准备计提：8票赞成，0票反对，0票弃权。 （2）涉及关联交易的资产减值准备计提：3票赞成，0票反对，0票弃权，5名董事（徐千先生、王文奎先生、 决。 本议案将提交股东大会审议。 详见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》。 9、 审议通过了关于变更会计政策的议案； 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 详见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网的《关于变更会计政策的公告》。 10、审议通过了公司2018年度内部控制评价报告； 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 详见与本公告同时刊登于巨潮资讯网的《2018年度内部控制评价报告》。 11、审议通过了关于向中国普天信息产业股份有限公司申请委托贷款的议案： 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，5名董事（徐千先生、王文奎 先生、 决。 本议案将提交股东大会审议。 详见与本公告同时刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网的本公司《关于向控股股东申请委托贷款的关联交易公告》。 12、审议通过了关于召开公司2018年度股东大会的议案； 表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 根据《公司章程》的规定及工作需要，董事会同意召开2018年度股东大会。 召开股东大会的具体事项另行通知。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告！ 南京普天通信股份有限公司 董 事 会 2019年4月23日 附：个人简历 王文奎，男，1974年出生，本科学历，通信工程专业，1996年参加工作，1996年7月至2002年12月任东方通信股份有限公司网络通信研究所WCDMA项目部副经理兼WCDMA项目经理；2002年12月至2004年8月任东方通信股份有限公司网络通信研究所WCDMA项目部经理；2004年8月至2007年12月任东方通信股份有限公司投资管理部外派杭州三星东信网络技术有限公司副总经理；2007年12月至2009年11月任东方通信股份有限公司无线集群事业部副总经理；2009年11月至2012年4月任东方通信股份有限公司制造事业部总经理；2012年4月至2015年6月任东方通信股份有限公司副总裁、制造事业部总经理（兼）；2015年6月至2018年12月任东方通信股份有限公司副总裁、金融事业部总经理（兼）（东方通信股份有限公司系公司实际控制人控制企业）；2019年1月至今任南京普天通信股份有限公司总经理、董事。 相关事项说明：王文奎先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得提名为董事或高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中 国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；除简历所披露信息外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；截止目前未持有本公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定的要求。