深圳市物业发展(集团)股份有限公司证券代码：000011200011股票简称：深物业A深物业B编号：2019-17号 2018年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情况。 2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议：2019年4月19日上午9:30 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月19日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年4月18日下午3：00至2019年4月19日下午3：00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦42 层会议室。 3、召开方式：现场投票和网络投票表决相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：刘声向董事长 6、通知情况：本公司分别于2019年3月30日、2019年4月15日在《证券时报》、《大公报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年度股东大会的通知》、《关于召开2018年度股东大会的提示性公告》。 7、本次股东大会由北京市地平线（深圳）律师事务所律师见证并为本次股东大会出具了《法律意见书》，本次大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》等法律、规范及规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 1、出席股东大会的总体情况 出席本次大会的股东（代理人）15人、代表股份数381,347,949股，占公司有表决权总股份的63.99%。 其中出席现场会议的A股股东（代理人）共3人，代表股份380,773,349股，占公司有表决权A股股份总数的72.07%；B股股东（代理人）共0人，代表股份0股，占公司B股有表决权总股份数的0%； 通过网络投票的 A股股东（代理人）共 12人，代表股份574,600股，占公司有表决权A股股份总数的0.11%；B股股东（代理人） 共0人，代表股份0股，占公司B股有表决权总股份数的0%。 2、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的中小股东有14人，代表股份969,052 股，占公司总股份的0.16％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份394,452股，占 公司总股份的0.066％。 通过网络投票的股东12人，代表股份574,600股，占公司总 股份的0.096％。 3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司部分 高级管理人员和见证律师列席了会议。 二、议案审议和表决情况 本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票 表决的方式审议各项议题。表决结果如下： 1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》 表决结果：获得通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 股数（股） 比例（%）股数（股）比例（%） 股数（股） 比例（%） A股 381，294,649 99.986 44,600 0.0117 8,700 0.0023 B股 0 0 0 0 0 0 总计 381,294,649 99.986 44,600 0.0117 8,700 0.0023 2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》 表决结果：获得通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 股数（股） 比例（%）股数（股）比例（%） 股数（股） 比例（%） A股 381，294,649 99.986 44,600 0.0117 8,700 0.0023 B股 0 0 0 0 0 0 总计 381,294,649 99.986 44,600 0.0117 8,700 0.0023 3、审议通过了《2018年度财务决算报告》 表决结果：获得通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 股数（股） 比例（%）股数（股）比例（%） 股数（股） 比例（%） A股 381，294,649 99.986 44,600 0.0117 8,700 0.0023 B股 0 0 0 0 0 0 总计 381,294,649 99.986 44,600 0.0117 8,700 0.0023 4、审议通过了《2019年度财务预算报告》 表决结果：获得通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 股数（股） 比例（%）股数（股）比例（%） 股数（股） 比例（%） A股 381，294,649 99.986 49,300 0.013 4,000 0.001 B股 0 0 0 0 0 0 总计 381,294,649 99.986 49,300 0.013 4,000 0.001 5、审议通过了《2018年年度报告》 表决结果：获得通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 股数（股） 比例（%）股数（股）比例（%） 股数（股） 比例（%） A股 381，294,649 99.986 44,600 0.0117 8,700 0.0023 B股 0 0 0 0 0 0 总计 381,294,649 99.986 44,600 0.0117 8,700 0.0023 6、审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积金转 增股本的议案》 表决结果：获得通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 股数（股） 比例（%）股数（股）比例（%） 股数（股） 比例（%） A股 381，303,349 99.988 44,600 0.012 0 0 B股 0 0 0 0 0 0 总计 381,303,349 99.988 44,600 0.012 0 0 7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》 表决结果：获得通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 股数（股） 比例（%）股数（股）比例（%） 股数（股） 比例（%） A股 381，294,649 99.986 49,900 0.013 4,000 0.001 B股 0 0 总计 381,294,649 99.986 49,900 0.013 4,000 0.001 8、审议通过了《关于公司2019年度综合授信额度的议案》 表决结果：获得通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 股数（股） 比例（%）股数（股）比例（%） 股数（股） 比例（%） A股 381，290,649 99.985 49,300 0.013 8,000 0.002 B股 0 0 总计 381,290,649 99.985 49,300 0.013 8,000 0.002 三、律师出具的法律意见书 1、律师事务所名称：北京市地平线（深圳）律师事务所 2、律师姓名：朱兰、伍勖 3、结论性意见： 律师认为：深圳市物业发展（集团）股份有限公司本次股东 大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理 准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大 会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集 人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。 四、备查文件 1.经与会董事、股东及股东代表签字确认并加盖公司印章的股东大会决议； 2.北京市地平线（深圳）律师事务所出具的法律意见书。 特此公告。 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 2019年4月19日