证券代码：600210 证券简称：紫江企业 编号：临2019-011 上海紫江企业集团股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海紫江企业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月16日以传真和E-MAIL方式向公司董事发出召开第七届董事会第十二次会议的通知，并于2019年4月26日在公司会议室举行，会议以现场表决方式召开。公司共有9名董事，9名董事出席了现场会议并对全部议案进行表决。会议由董事长沈雯先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案： 1、公司2018年度总经理业务报告 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 2、公司2018年度董事会工作报告 该议案需提交股东大会审议批准。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 3、公司独立董事2018年度述职报告（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 该议案需提交股东大会审议批准。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 4、公司董事会审计委员会2018年度履职报告（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 5、公司2018年度财务决算报告 该议案需提交股东大会审议批准。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 6、公司2018年年度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn） 该议案需提交股东大会审议批准。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 7、公司2018年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现的归属于母公司 所有者的合并净利润432,742,261.14元。经董事会讨论，考虑到股东的利益和公司发展需要，提出如下分配预案：以截止2018年12月31日公司总股本1,516,736,158股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），共计分配现金红利227,510,423.70元（含税）。 该议案需提交股东大会审议批准。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 8、公司2019年第一季度报告及其摘要（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 9、公司2018年度内部控制评价报告（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 10、关于聘任公司2019年度审计机构的议案 2018年度，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，年度财务审计费用180万元，年度内控审计费用40万元，合计为220万元。上述费用由公司董事会依据接受审计子公司数量和审计工作业务量支付。 根据董事会审计委员会的建议，2019年度，公司拟决定继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，进行公司财务和内控的审计工作，并提请股东大会授权董事会决定该会计师事务所的报酬事宜。 该议案需提交股东大会审议批准。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 11、公司2018年度履行社会责任的报告（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 12、关于公司经营管理层2018年度经营业绩考核情况的议案 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 13、关于公司经营管理层2019年度经营业绩考核方案的议案 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 14、关于公司与控股股东及其关联方2018年度日常关联交易执行情况和2019年度日常关联交易预计的议案(详见“临2019-013上海紫江企业集团股份有限公司关于公司2018年度日常关联交易执行情况和2019年度日常关联交易预计的公告”) 该议案已经独立董事事前认可，关联董事沈雯先生、郭峰先生、沈臻先生、胡兵女士、唐继锋先生、陆卫达先生回避表决。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避 15、关于公司与联营企业、合营企业2018年度日常关联交易执行情况和2019年度日常关联交易预计的议案(详见“临2019-013上海紫江企业集团股份有限公司关于公司2018年度日常关联交易执行情况和2019年度日常关联交易预计的公告”) 该议案已经独立董事事前认可，关联董事郭峰先生回避表决。 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避 16、关于制订《内部控制与风险管理制度》的议案（详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn） 为规范公司的内部控制与风险管理工作，建立健全内部控制体系，有效实施及监督内部控制，提高风险防范能力，促进公司持续、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、财政部《企业内部控制基本规范》及配套指引等相关法规、《上市公司治理准则》（2018年修订）及《公司章程》等的规定，结合公司的生产经营和管理实际，特制定《内部控制与风险管理制度》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 17、关于会计政策变更的议案(详见“临2019-014上海紫江企业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告”) 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 18、关于为控股子公司提供担保额度的议案 公司拟决定为以下控股子公司提供担保额度：（1）为全资子公司上海紫丹包装科技有限公司向银行申请综合授信额度5,000万元人民币提供担保。（2）为控股子公司上海新材料科技股份有限公司向银行申请综合授信额度5,000万元人民币提供担保。公司为上述子公司向银行申请综合授信额度提供担保的期限为三年，并授权公司总经理在额度范围内签订担保协议等法律文书。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 19、关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案(详见“临2019-015上海紫江企业集团股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告”) 该议案已经独立董事事前认可。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 20、关于公司发行短期融资券的议案(详见“临2019-016上海紫江企业集团股份有限公司关于发行短期融资券的公告”) 该议案需提交股东大会审议批准。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 21、关于公司发行超短期融资券的议案(详见“临2019-017上海紫江企业集团股份有限公司关于发行超短期融资券的公告”) 该议案需提交股东大会审议批准。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 22、关于召开公司2018年年度股东大会的决定(详见“临2019-018上海紫江企业集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知”) 根据《公司章程》等有关规定，公司拟于2019年5月20日下午14:00在上海市莘庄工业区申富路618号公司会议室召开2018年年度股东大会现场会议，审议议案如下： （1）公司2018年年度报告及其摘要 （2）公司2018年度董事会工作报告 （3）公司独立董事2018年度述职报告 （4）公司2018年度监事会工作报告 （5）公司2018年度财务决算报告 （6）公司2018年度利润分配预案 （7）关于聘任公司2019年度审计机构的议案 （8）关于公司发行短期融资券的议案 （9）关于公司发行超短期融资券的议案 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 特此公告。 上海紫江企业集团股份有限公司董事会 2019年4月30日