安徽迎驾贡酒股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第八次会议于2019年4月28日在公司会议室召开，会议通知于2019年4月18日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。会议应到董事9人，实到董事9人（其中以通讯表决方式出席1人），公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长倪永培先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次董事会表决通过以下事项： 1、审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《公司2018年度总经理工作报告》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3、审议通过了《公司2018年年度报告全文及其摘要》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2018年年度报告全文》及《公司2018年年度报告摘要》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 4、审议通过了《公司2018年度财务决算与2019年度财务预算报告》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 5、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》 经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年母公司实现净利润689,419,030.22元，提取法定盈余公积金68,941,903.02元，加上以前年度未分配利润400,063,350.42元，可供股东分配的利润为1,020,540,477.62元。 根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求，结合公司的实际情况，公司拟定的2018年度利润分配方案为：以2018年度末总股本80,000万股为基数，对全体股东每10股派发现金股利7.00元（含税），合计派发现金红利560,000,000.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 6、审议通过了《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019-008）。 7、审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2018年度内部控制自我评价报告》。 8、审议通过了《公司2018年度内部控制审计报告》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2018年度内部控制审计报告》。 9、审议通过了《关于确认公司2018年度日常关联交易情况及预计2019年度日常关联交易金额的议案》 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 关联董事倪永培、秦海、张丹丹、杨照兵、叶玉琼、潘剑予以回避表决。 具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于确认公司2018年度日常关联交易情况及预计2019年度日常关联交易金额的公告》（公告 10、审议通过了《公司2018年度独立董事述职报告》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司2018年度独立董事述职报告》。 11、审议通过了《董事会审计委员会2018年度履职报告》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会2018年度履职报告》。 12、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-010）。 13、审议通过了《关于向安徽六安市迎驾慈善基金会进行捐赠的关联交易的议案》 同意公司2019年度以自有资金的方式向安徽六安市迎驾慈善基金捐赠1,600万元，捐赠款主要用于资助困难职工、帮助社会弱势群体、开展赈灾救济活动、有关特殊项目的慈善救助、有关面向学校和困难学生的资助、有关面向农村基层组织的公益性资助。 关联董事倪永培、秦海、张丹丹、杨照兵予以回避表决。 表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于向安徽六安市迎驾慈善基金会进行捐赠的关联交易公告》（公告编号：2019-011）。 14、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2019-012）。 15、审议通过了《关于修改 的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 章程》的公告》（公告编号：2019-013）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 16、审议通过了《关于全面修订 的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 17、审议通过了《关于制定 的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《安徽迎驾贡酒股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度》。 18、审议通过了《关于制定 的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《安徽迎驾贡酒股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。 19、审议通过了《关于公司全资孙公司变更为全资子公司的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于公司全资孙公司变更为全资子公司的公告》（公告编号：2019-014）。 20、审议通过了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》 关联董事倪永培、秦海、张丹丹、杨照兵、叶玉琼、潘剑回避表决。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-015）。 21、审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2019-016）。 22、审议通过了《公司2019年第一季度报告》 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《2019年第一季度报告》。 23、审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》 根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，故决定于2019年5月21日以现场结合网络投票方式召开公司2018年年度股东大会，授权公司证券投资部（董事会办公室）办理召开2018年年度股东大会的具体事宜。 具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-019）。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 特此公告。 安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会 2019年4月30日