四川西部资源控股股份有限公司 第八届董事会第八十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八十四次会议于2019年4月29日在公司会议室召开，公司董事会办公室于2019年4月19日采取书面方式向全体董事发出会议通知。会议由董事长段志平先生主持，应到董事5人，实到5人，会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议： 一、审议通过《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》 全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《2019年第一季度报告》及《2019年第一季度报告正文》 全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 三、审议通过《2018年度董事会工作报告》 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过《2018年度总经理工作报告》 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 六、审议通过《2018年度财务决算报告》 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 七、审议通过《2019年度财务预算报告》 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 八、审议通过《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润2,918,070.51元，母公司实现净利润-526,463,351.13元，截至2018年12月31日母公司累计可供股东分配的利润为-784,474,618.98元。 根据公司经营发展的实际情况，考虑到公司目前处于战略转型的非常时期，经营面临较大的压力和挑战，从公司及股东的长远利益出发，公司拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 九、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 同意公司根据相关规定，对坏账、存货以及商誉等科目计提资产减值准备，本期共计提2,812.15万元，将影响公司2018年合并报表利润总额2,812.15万元。 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十、审议通过审计委员会提交的《审计委员会2018年度履职情况的报告》 全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 十一、审议通过《关于确定公司2018年度审计机构报酬及续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》 根据公司2018年资产总额情况和相关规定，公司确定支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度财务审计费45万元。同时，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度公司财务审计机构，聘期为一年。 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十二、审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构的议案》 根据董事会审计委员会提议，公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内部控制审计机构。 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十三、审议通过薪酬与考核委员会提交的《关于2019年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》 为进一步完善、规范公司薪酬管理体系和激励约束机制，有效推进公司各项计划的实施，确保公司战略目标的实现，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，同意对公司高级管理人员2019年度薪酬按以下标准发放，总经理60～200万元/ 具体的支付发放根据公司《高级管理人员薪酬管理制度》规定，按高级管理人员所任职务、任职时间及工作业绩等因素，进行考核和调整。 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 十四、审议通过《关于公司<2018年度内部控制评价报告>的议案》 全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 十五、审议通过《关于公司<2018年度内部控制审计报告>的议案》 全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 十六、审议通过《董事会关于对会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》 全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十七、审议通过《董事会关于对带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》 全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十八、审议通过《关于公司及各子公司2019年度融资额度的议案》 为满足公司经营和发展需要，根据生产经营计划的资金需求，同意公司及各子公司2019年度向银行、金融机构等相关单位申请不超过人民币50亿元的融资 据公司及各子公司经营的实际需求确定。同时，提请股东大会授权经营层在上述额度范围内签署（或逐笔签署）申请、贷款等相关文件。 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 十九、审议通过《关于为各子公司2019年度融资提供担保的议案》 同意公司为各子公司在2019年度融资额度内申请的融资提供担保（或与各子公司的其余股东按持股比例共同提供担保），有效期自该事项通过2018年度股东大会批准之日起至2019年度股东大会召开之日止，具体的保证范围、保证期间及保证金额等内容以公司最终与金融机构签署的相关合同为准。 具体内容详见公司临2019-015号《关于2019年度对子公司提供担保的公告》。 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二十、审议通过《关于修订 部分条款的议案》 具体内容详见公司临2019-016号《关于修订 部分条款的公告》。 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二十一、审议通过《关于修订 的议案》 修订后的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二十二、审议通过《关于修订 的议案》 修订后的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二十三、审议通过《关于修订 的议案》 修订后的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二十四、审议通过《关于修订 的议案》 修订后的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 二十五、审议通过《关于修订 的议案》 修订后的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 二十六、审议通过《关于修订 的议案》 修订后的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 二十七、审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》 同意公司于2019年5月20日（星期一）召开“2018年度股东大会”，审议以上需提交股东大会审议的议案，会议通知另见临2019-018号公告。 表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告 四川西部资源控股股份有限公司 董事会 2019年4月30日