证券代码：300156 证券简称：神雾环保 公告编号：2019-029 神雾环保技术股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神雾环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年5月24日以现场会议及网络投票相结合的方式召开2018年年度股东大会。公司已于2019年4月29日（星期一）在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露《第三届董事会第四十八次会议决议的公告》及相关公告，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2018年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第四十八次会议审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2019年5月24日（星期五）下午15：00。 （2）网络投票时间：2019年5月23日－2019年5月24日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年5月24日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月23日15：00至2019年5月24日15：00的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 公司股东只能选择现场投票、网络投票方式的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：2019年5月16日（星期四） 7、会议出席对象。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东。 于股权登记日2019年5月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的见证律师。 8、会议地点：北京市昌平区气象科技园区振兴路2号院4号楼7层公司会议室。 二、会议审议事项 1、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 4、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》 5、《关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案》 上述议案的具体内容详见公司2019年4月29日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于第三届董事会第四十八次会议决议的公告》 及相关公告。 三、提案编码 本次股东大会提案编码如下表所示，请股东按照提案编码所示，进行投票表决。 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目 可以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 √ 2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 √ 3.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 √ 4.00 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》 √ 5.00 《关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案》 √ 四、会议登记办法 1、登记方式： （1）法人股东出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件（盖公章），《法人代表身份证明书》；委托代理人出席的，须持《法人授权委托书》、出席人《身份证》办理登记手续； （2）自然人股东亲自出席会议的须持本人《身份证》、《证券账户卡》；委托代理人出席会议的，须持代理人《身份证》、《授权委托书》（附件二）、委托人股东《证券账户卡》复印件、委托人身份证复印件办理登记手续； （3）异地股东可采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件一），与前述登记文件送交公司，以便登记确认。传真或信函于2019年5月23日17:00前送达或传真至本公司证券部。来信请寄：北京市昌平区气象科技园区振兴路2号院4号楼7层神雾环保技术股份有限公司证券部，邮编：102299（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。 （4）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。 2、登记时间：2019年5月23日，上午9：00―11：30，下午13：00―17：00。 3、登记地点：神雾环保技术股份有限公司证券部 五、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票操作流程详见附件三。 六、其他事项 1、会议联系方式： 联系人：孙健 联系电话：010-80470166、010-80470099 联系传真：010-80470098 地址：北京市昌平区气象科技园区振兴路2号院4号楼7层 邮政编码：102299 2、本次会议会期半天，出席会议与会股东或委托代理的人食宿费、交通费自理。 另附：附件一：参会股东登记表 附件二：授权委托书 附件三：网络投票操作流程 七、备查文件 1、《第三届董事会第四十八次会议决议》； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 神雾环保技术股份有限公司董事会 2019年4月29日 附件一 参会股东登记表 姓名或名称 身份证号 股东账号 持股数 联系电话 电子邮箱 联系地址 邮编 是否本人参会 备注 附件二 授权委托书 兹委托___________先生（女士）代表本人（本公司）出席神雾环保技术股份有限 公司2018年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示 行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。 委托股东姓名及签章： 备注 同意 反对弃权 提案编码 提案名称 该列打勾 的栏目可 以投票 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 1.00 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 √ 2.00 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 √ 3.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 √ 4.00 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》 √ 《关于公司2018年年度报告及报告摘要的议 √ 5.00 案》 身份证或营业执照号码： 委托股东持有股数： 委托人股票账号： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托有效期： 附注： 1、请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每项均为单选，多选无效； 2、授权委托书复印有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人须签字。 附件三： 网络投票操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为365156，投票简称为神雾投票； 2、议案设置及意见表决 （1）议案设置 序号 议案 议案编码 总议案 所有议案 100 议案1 《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》 1.00 议案2 《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》 2.00 议案3 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》 3.00 议案4 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》 4.00 议案5 《关于公司2018年年度报告及报告摘要的议案》 5.00 （2）填报表决意见或选举票数 对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权； （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2019年5月24日的交易时间，即9:30―11:30和13:00―15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月23日（现场股东大会召开前一 日）下午3：00，结束时间为2019年5月24日（现场股东大会结束当日）下午3：00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。