证券代码：002206 证券简称：海利得 公告编号：2019-035 浙江海利得新材料股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1.本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议时间： 现场会议召开时间为：2019年4月29日（星期一）下午14时30分 网络投票时间为：2019年4月28日―2019年4月29日 其中：交易系统：2019年4月29日交易时间 互联网：2019年4月28日下午15:00至4月29日下午15:00任意时间 （2）现场会议召开地点：浙江海宁经编产业园区新民路18号公司会议室 （3）召开方式：现场与网络投票相结合表决方式 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：副董事长高王伟先生 （6）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2、会议出席情况 出席现场和网络投票的股东及股东授权代表共计56人，代表股份507,283,812股，占本公司总股份的41.4777％。其中： （1）现场会议股东出席情况 出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人16人，代表股份481,874,911股，占本公司总股份的39.4001％。 （2）网络投票情况 通过网络投票的股东40人，代表股份25,408,901股，占本公司总股份的2.0775％。 （3）委托独立董事投票 本次会议无股东委托独立董事进行投票。 （4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计45人，代表公司股份93，114，802股，占上市公司总股份的7.6135%。 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。浙江天册律师事务所律师黄金、赵航对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》 会议表决结果：赞成股数为507,277,712股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9988％；反对股数为6,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0012％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意93,108,702股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9934%；反对6,100股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0066%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。 2、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》 会议表决结果：赞成股数为507,277,712股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9988％；反对股数为5,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0011％；弃权300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001％。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意93,108,702股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9934%；反对5,800股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0062%；弃权300股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0003%。 3、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》 会议表决结果：赞成股数为507,277,712股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9988％；反对股数为5,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0011％；弃权300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001％。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意93,108,702股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9934%；反对5,800股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0062%；弃权300股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0003%。 4、审议通过了《公司2018年年度报告及摘要的议案》 会议表决结果：赞成股数为507,277,712股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9988％；反对股数为5,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0011％；弃权300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001％。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意93,108,702股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9934%；反对5,800股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0062%；弃权300股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0003%。 5、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》 会议表决结果：赞成股数为507,278,012股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9989％；反对股数为5,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0011％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意93,109,002股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9938%；反对5,800股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0062%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。 6、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》 会议表决结果：赞成股数为507,277,712股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9988％；反对股数为5,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0011％；弃权300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001％。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意93,108,702股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9934%； 反对5,800股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0062%；弃权300股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0003%。 7、审议通过了《关于申请办理银行授信额度的议案》 会议表决结果：赞成股数为507,277,712股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9988％；反对股数为5,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0011％；弃权300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001％。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意93,108,702股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9934%；反对5,800股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0062%；弃权300股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0003%。 8、审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》 会议表决结果：赞成股数为507,278,012股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9989％；反对股数为5,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0011％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意93,109,002股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9938%；反对5,800股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0062%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。 9、审议通过了《关于修订 的议案》 会议表决结果：赞成股数为507,278,012股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9989％；反对股数为5,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0011％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意93,109,002股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9938%；反对5,800股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0062%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。 本议案属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过生效。 10、审议通过了《关于为子公司授信额度内贷款提供担保的议案》 会议表决结果：赞成股数为507,278,012股，占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的99.9989％；反对股数为5,800股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0011％；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0％。 其中，中小投资者的表决情况为： 同意93,109,002股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的99.9938%；反对5,800股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0062%；弃权0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0%。 三、公司独立董事在股东大会上作了独立董事2018年度述职报告。 四、律师出具的法律意见 浙江天册律师事务所律师认为，海利得本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。 五、备查文件： 1、浙江海利得新材料股份有限公司2018年度股东大会决议 2、浙江天册律师事务所出具的关于浙江海利得新材料股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书 特此公告 浙江海利得新材料股份有限公司 2019年4月30日