证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2019-15 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三木集团股份有限公司第八届董事会 第三十七次会议决议公告 福建三木集团股份有限公司第八届董事会于2019年4月25日以电话、邮件、传真等方式发出会议通知，决定于4月29日以通讯方式召开第三十七次会议。 会议应到董事七名，实到七名。会议由卢少辉董事长主持。会议程序符合公司章程等有关法律法规规定。 经与会董事审议并达成一致意见，本次会议做出以下决定： 一、审议通过《福建三木集团股份有限公司2019年第一季度报告正文及全文》。 具体内容见同日公告（公告编号：2019-17，2019-18）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。 本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会同意本次会计政策变更。 具体内容见同日公告（公告编号：2019-19）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于申请发行短期融资券的议案》。 公司拟发行不超过5亿元超短期融资券。 具体内容见同日公告（公告编号：2019-20）。上述议案需要提交公司股东大会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过以下对外担保议案。 1、审议通过《关于为福建三木建设发展有限公司提供担保的议案》。 2、审议通过《关于为福州轻工进出口有限公司提供担保的议案》。 3、审议通过《关于为南平世茂新纪元置业有限公司提供担保的议案》。 具体内容见同日公告（公告编号：2019-21）。上述议案需要提交公司股东大会审议。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。 决定于2019年5月17日下午3：00时在福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室召开公司2019年第三次临时股东大会股东大会。 会议具体事项见股东大会通知（公告编号：2019-22）。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 福建三木集团股份有限公司 董事会 2019年4月29日