湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S.CorrugatingMachineryCo.,Ltd. StockCode:000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2019-43 湖北京山轻工机械股份有限公司 九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.湖北京山轻工机械股份有限公司九届董事会第二十三次会议通知于2019年4月18日前由董事会秘书以亲自送达、内部OA和微信的方式发出。 2.本次董事会会议于2019年4月29日上午9时在湖北省京山市经济开发区轻机工业园公司行政办公楼二楼会议室以现场会议和电话会议的方式召开。 3.本次董事会会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事9人。 4.本次会议由公司董事长李健先生主持，公司监事会全体成员及高管列席了会议。 5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》； 财政部于2017年先后修订发布了《企业会计准则第22号――金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号――金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号――套期会计》（财会〔2017〕9号）和《企业会计准则第37号――金融工具列报》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。公司根据财政部发布的新金融工具准则要求变更会计政策，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。执行变更后的会计 湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S.CorrugatingMachineryCo.,Ltd. StockCode:000821 政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，董事会同意公司本次会计政策变更，自2019年1月1日起执行新金融工具准则。 具体内容详见2019年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-45）。 2.以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年第一季度报告》。 公司董事会及全体董事认为本季度报告真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2019年第一季度全文》及《2019年第一季度报告正文》的具体内容详见2019年4月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-46）同时刊登于2019年4月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2.独立董事关于会计政策变更的独立意见； 3.深交所要求的其他文件。 特此公告 湖北京山轻工机械股份有限公司 董 事 会 二○一九年四月二十九日