证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2019-27 广东韶钢松山股份有限公司 第七届董事会2019年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、会议通知情况 本公司董事会于2019年4月26日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。 二、会议召开的时间、地点、方式 本公司第七届董事会2019年第二次临时会议于2019年4月29日以通讯方式召开。 三、董事出席会议情况 本公司董事会人数为11人，应参与表决的董事11名，实际参与表决的董事11名。公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。 四、会议决议 经会议逐一表决，作出如下决议： （一）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于2019年第一季度财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的议案》。 具体内容详见公司2019年4月30日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于2019年第一季度财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的公告》。 （二）会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2019年第一季度报告全文及正文。 具体内容详见公司2019年4月30日刊登在巨潮资讯网上的公司2019年第一季度报告全文及正文。 五、备查文件 1.公司第七届董事会2019年第二次临时会议决议。 2.独立董事意见。 特此公告。 广东韶钢松山股份有限公司董事会 2019年4月30日