证券简称：广晟有色 证券代码：600259 公告编号：临2019-027 广晟有色金属股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 投资标的名称：德庆兴邦稀土新材料有限公司 投资金额：广晟有色金属股份有限公司（以下简称“广晟有色”或“公司”）拟向德庆兴邦稀土新材料有限公司增资7000万元。 本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 本次交易事项已经公司第七届董事会2019年第五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 一、对外投资概述 1.基本情况 为满足全资子公司德庆兴邦稀土新材料有限公司（以下简称“兴邦公司”）业务发展需要，优化资本、资产结构，进一步提高融资能力和市场竞争力，公司拟向兴邦公司增资7000万元。本次增资完成后，兴邦公司的注册资本将由人民币1000万元增加到8000万元。 2.审议情况 2019年4月29日，公司第七届董事会2019年第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了以上增资事项。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 本次增资不构成关联交易，也不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。 二、标的公司基本情况 （一）增资对象基本信息 企业名称：德庆兴邦稀土新材料有限公司 企业性质：有限责任公司 注册地点：德庆县工业创业园 法定代表人：李华畅 注册资本：1000万元人民币 成立日期：2002年12月16日 主营业务与经营范围：生产、销售及自营出口:高纯单一及多元氧化镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇系列稀土产品;草(碳)酸镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇系列稀土产品;稀土金属系列产品(应经审批而未审批的不得经营)。购销:荧光材料、化工产品(不含危险化学品)。 （二）最近三年的主要财务指标 指标 2016年 2017年 2018年 营业收入 3.19亿元 3.59亿元 3.16亿元 净利润 795万元 1827万元 108万元 总资产 2.28亿元 2.59亿元 2.90亿元 净资产 0.93亿元 1.11亿元 1.12亿元 2018年，由于稀土产品市场需求疲软，价格低迷，产销量下降，毛利下降，以及部分产品存货跌价准备增加，导致兴邦公司业绩下滑。 三、增资方式 本次增资总额7000万元，其中：以现金方式向兴邦公司增资2000万元，用于其铥镱镥生产线技改项目建设；以未分配利润转增注册资本5000万元（兴邦公司截至2018年12月31日的未分配利润8765.06 万元），剩余未分配利润滚存至下一年度。增资完成后，兴邦公司的注册资本将增加至8000万元，仍为公司的全资子公司。 四、本次增资对公司的影响 本次增资将有利于优化兴邦公司财务结构，提升融资发展能力；促进技改增效，提升企业盈利水平。通过此次增资将降低兴邦公司资产负债率，提高企业利润增长点。 本次增资符合公司的长远发展目标和股东的利益，不会对公司的正常经营产生不利影响。 五、备查文件 （一）第七届董事会2019年第五次会议决议。 （二）独立董事意见 特此公告。 广晟有色金属股份有限公司董事会 二○一九年四月三十日