证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2019-030 福建浔兴拉链科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订 的议案》。根据《中华人民共和国公司法（2018年修订）》、《上市公司治理准则（2018年修订）》、《上市公司章程指引（2019年修订）》的最新要求，并结合公司实际情况情况，拟对《公司章程》中的有关内容作相应修改，具体情况如下： 条款 修改前内容 修改后内容 公司在下列情况下，可以依照法 律、行政法规、部门规章和本章程的 公司在下列情况下，可以依照法律、规定，收购本公司的股份： 行政法规、部门规章和本章程的规定， （一）减少公司注册资本； 收购本公司的股份： （二）与持有本公司股票的其他 （一）减少公司注册资本； 公司合并； （二）与持有本公司股票的其他公司 （三）将股份用于员工持股计划 第二十三 合并； 或者股权激励； 条 （三）将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公 （四）股东因对股东大会作出的公司司合并、分立决议持异议，要求公司 合并、分立决议持异议，要求公司收购 收购其股份的； 其股份的。 （五）将股份用于转换上市公司 除上述情形外，公司不进行买卖本公发行的可转换为股票的公司债券； 司股份的活动。 （六）上市公司为维护公司价值 及股东权益所必需。 除上述情形外，公司不进行收购 本公司股份的活动。 公司收购本公司股份，可以通过 第二十四公司收购本公司股份，可以选择下列方 公开的集中交易方式，或者法律法规 条 式之一进行： 和中国证监会认可的其他方式进行。 （一）证券交易所集中竞价交易方式；公司因本章程第二十三条第（三）项、 （二）要约方式； 第（五）项、第（六）项规定的情形 （三）中国证监会认可的其它方式。 收购本公司股份的，应当通过公开的 集中交易方式进行。 公司司因章程第二十三条第一款 第（一）项、第（二）项项规定的情形 收购本公司股份的，应当经股东大会决 公司因章程第二十三条第（一）项至议；公司因本章程第二十三条第一款第 第（三）项的原因收购本公司股份的，（三）项、第（五）项、第（六）项规 应当经股东大会决议。公司依照第二十三定的情形收购本公司股份的，可以依照 条规定收购本公司股份后，属于第（一）本章程的规定或者股东大会的授权，经 三分之二以上董事出席的董事会会议 项情形的，应当自收购之日起10日内 决议。 第二十五注销；属于第（二）项、第（四）项情 公司依照本章程第二十三条第 条 形的，应当在6个月内转让或者注销。一款规定收购本公司股份后，属于第 公司依照第二十三条第（三）项规定 （一）项情形的，应当自收购之日起 收购的本公司股份，将不超过本公司已 10日内注销；属于第（二）项、第（四） 发行股份总额的5%；用于收购的资金 项情形的，应当在6个月内转让或者 应当从公司的税后利润中支出；所收购 注销；属于第（三）项、第（五）项、 的股份应当1年内转让给职工。 第（六）项情形的，公司合计持有的 本公司股份数不得超过本公司已发 行股份总额的10%，并应当在3年内 转让或者注销。 本公司召开股东大会的地点为：福 公司召开股东大会的地点为：福 建省晋江市深沪镇浔兴工业园区或董 建省晋江市深沪镇浔兴工业园区或董 事会在会议通知上列明的其他明确地 事会在会议通知上列明的其他明确 第四十四点。 地点。 条 股东大会将设置会场，以现场会议 股东大会将设置会场，以现场会 形式召开。公司还将提供网络或其他方 议形式召开。公司还将提供网络投票 式为股东参加股东大会提供便利。股东 的方式为股东参加股东大会提供便 通过上述方式参加股东大会的，视为出 利。股东通过上述方式参加股东大会 席。 的，视为出席。 董事由股东大会选举或更换，任期 董事由股东大会选举或更换，并 3年。董事任期届满，可连选连任。董 可在任期届满前由股东大会解除其 事在任期届满以前，股东大会不能无故 职务。任期3年，任期届满可连选连 解除其职务。 任。 董事任期从就任之日起计算，至本 董事任期从就任之日起计算，至 第九十六届董事会任期届满时为止。董事任期届 本届董事会任期届满时为止。董事任 条 满未及时改选，在改选出的董事就任 期届满未及时改选，在改选出的董事 前，原董事仍应当依照法律、行政法规、就任前，原董事仍应当依照法律、行 部门规章和本章程的规定，履行董事职 政法规、部门规章和本章程的规定， 务。 履行董事职务。 董事可以由总裁或者其他高级管理 董事可以由总裁或者其他高级管 人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管 理人员兼任，但兼任总裁或者其他高 理人员职务的董事，总计不得超过公司 级管理人员职务的董事，总计不得超 董事总数的1/2。 过公司董事总数的1/2。 新任董事应在股东大会通过其任命 新任董事应在股东大会通过其 后1个月内，签署《董事声明及承诺 任命后1个月内，签署《董事声明及 书》，并向公司董事会和深圳证券交易 承诺书》，并向公司董事会和深圳证 所备案。 券交易所备案。 董事会行使下列职权： 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向大 （一）负责召集股东大会，并向大会报 会报告工作； 告工作； （二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方 案； 案； （四）制订公司的年度财务预算方 （四）制订公司的年度财务预算方案、案、决算方案； 决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥 （五）制订公司的利润分配方案和弥补 补亏损方案； 亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资 （六）制订公司增加或者减少注册资 本、发行债券或其他证券及上市方 本、发行债券或其他证券及上市方案；案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司（七）拟订公司重大收购、收购本公 股票或者合并、分立和解散及变更公司 司股票或者合并、分立和解散及变更 形式的方案； 公司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公 （八）在股东大会授权范围内，决定 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、公司对外投资、收购出售资产、资产 第一百二 对外担保事项、委托理财、关联交易等 抵押、对外担保事项、委托理财、关 十条 事项； 联交易等事项； （九）决定公司内部管理机构的设置；（九）决定公司内部管理机构的设 （十）聘任或者解聘公司总裁、董事会 置； 秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘 （十）聘任或者解聘公司总裁、董事 公司副总裁、财务负责人等高级管理人 会秘书；根据总裁的提名，聘任或者 员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 解聘公司副总裁、财务负责人等高级 （十一）制订公司的基本管理制度； 管理人员，并决定其报酬事项和奖惩 （十二）制订公司章程的修改方案； 事项； （十三）管理公司信息披露事项； （十一）制订公司的基本管理制度； （十四）向股东大会提请聘请或更换为 （十二）制订公司章程的修改方案； 公司审计的会计师事务所； （十三）管理公司信息披露事项； （十五）听取公司总裁的工作汇报并检 （十四）向股东大会提请聘请或更换 查总裁的工作； 为公司审计的会计师事务所； （十六）法律、行政法规或公司章程规 （十五）听取公司总裁的工作汇报并 定，以及股东大会授予的其他职权。超 检查总裁的工作； 过股东大会授权范围的事项，应当提交 （十六）法律、行政法规或公司章程 股东大会审议。 规定，以及股东大会授予的其他职 权。超过股东大会授权范围的事项， 应当提交股东大会审议。 公司董事会设立审计委员会，并根据 需要设立战略、提名、薪酬与考核等 专门委员会。专门委员会对董事会负 责，依照本章程和董事会授权履行职 责，提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其 中审计委员会、提名委员会、薪酬与 考核委员会中独立董事占多数并担 任召集人，审计委员会的召集人为会 计专业人士。 第一百三 在公司控股股东、实际控制人单位担 在公司控股股东单位担任除董 十九条 任除董事以外其他职务的人员，不得担 事、监事以外其他行政职务的人员， 任公司的高级管理人员 不得担任公司的高级管理人员。 除上述部分条款外，《公司章程》的其它内容不变。上述修订内容已经公司第六届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 特此公告。 福建浔兴拉链科技股份有限公司 董事会 2019年4月29日