证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2019-046 江西恒大高新技术股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西恒大高新技术股份有限公司于2019年4月29日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修改 的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年）》、《上市公司治理准则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项，具体修改内容如下： 原条款 修订后的条款 第二十四条公司收购本公司股份，可以按下列方式 第二十四条公司收购本公司股份，可以通过公开的 之一进行： 集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可的 （一）证券交易所集中竞价交易方式； 其他方式进行。 （二）要约方式； 公司因本章程第二十三条第一款第（三）项、第（五） （三）中国证监会认可的其他方式。 项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应 公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、当通过公开的集中交易方式进行。 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通 过公开的集中交易方式进行。 第五十九条股权登记日登记在册的所有股东或其 第五十九条股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、 代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、 法规及本章程行使表决权。 法规及本章程行使表决权。 股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代 股东可以本人投票或者依法委托他人投票，两者具 为出席和表决。 有同等法律效力。 第六十八条公司制定股东大会议事规则，详细规定 第六十八条公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提 股东大会的召集、召开和表决等程序，以及股东大案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决 会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及 东大会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具 股东大会批准。 体。股东大会议事规则应作为章程的附件，由董事 会拟定，股东大会批准。 第八十条公司应在保证股东大会合法、有效的前提 第八十条股东大会会议应当设置会场，以现场会议 下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投 与网络投票相结合的方式召开。现场会议时间、地票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会 点的选择应当便于股东参加。公司应当保证股东大 提供便利。 会合法、有效，为股东参加股东大会提供便利。 第九十七条董事由股东大会选举或更换，任期三 第九十七条董事由股东大会选举或者更换，并可在年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满 任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三年， 以前，股东大会不能无故解除其职务。 任期届满可连选连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的 满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 部门规章和本章程的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及 兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总 由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总 数的1/2。 数的1/2。 第一百零五条公司董事会成员中应当有1/3以上独 第一百零五条公司董事会成员中应当有1/3以上独立董事，其中至少有1名会计专业人士。独立董事 立董事，其中至少有1名会计专业人士。独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社 应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社 会公众股股东的合法权益不受损害。 会公众股股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、 上市公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人 管理造成重大影响的，独立董事应当主动履行职责， 存在利害关系的单位或个人的影响。 维护上市公司整体利益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、 实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人 存在利害关系的单位或个人的影响。 第一百二十条董事会行使下列职权： 第一百二十条董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （二）执行股东大会的决议； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券 （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 或其他证券及上市方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合 或其他证券及上市方案； 并、分立、解散及变更公司形式的方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、并、分立、解散及变更公司形式的方案； 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理 （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、 财、关联交易等事项； 收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理 （九）决定公司内部管理机构的设置； 财、关联交易等事项； （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根 （九）决定公司内部管理机构的设置； 据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财 （十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩 据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财 事项； 务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩 （十一）制订公司的基本管理制度； 事项； （十二）制订本章程的修改方案； （十一）制订公司的基本管理制度； （十三）管理公司信息披露事项； （十二）制订本章程的修改方案； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的 （十三）管理公司信息披露事项； 会计师事务所； （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的 （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理 会计师事务所； 的工作； （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理 （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予 的工作； 的其他职权。 （十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予 的其他职权。 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委 员会、薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会负 责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当 提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事 组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员 会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门 委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 第一百三十九条审计委员会的主要职责： 第一百三十九条审计委员会的主要职责： （一）提议聘请或更换外部审计机构； （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换 （二）监督公司的内部审计制度及其实施； 外部审计机构； （三）负责内部审计与外部审计之间的沟通； （二）监督及评估内部审计工作； （四）审核公司的财务信息及其披露； （三）负责内部审计与外部审计之间的协调； （五）审查公司的内控制度。 （四）审核公司的财务信息及其披露； （五）监督及评估公司的内控制度； （六）负责法律法规、公司章程和董事会授权的其 他事项。 第一百四十条提名委员会的主要职责： 第一百四十条提名委员会的主要职责： （一）研究董事、经理人员的选择标准和程序并提 （一）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序 出建议； 并提出建议； （二）广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选； （二）遴选合格的董事人选和高级管理人员的人选；（三）对董事候选人和经理人选进行审查并提出建 （三）对董事人选和高级管理人员人选进行审核并 议。 提出建议。 第一百四十一条薪酬与考核委员会的主要职责： 第一百四十一条薪酬与考核委员会的主要职责：（一）研究董事与经理人员考核的标准，进行考核 （一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行 并提出建议； 考核并提出建议； （二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策 （二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策 与方案。 与方案。 第一百四十二条各专门委员会可以聘请中介机构 第一百四十二条各专门委员会可以聘请中介机构 提供专业意见，有关费用由公司承担。 提供专业意见。 专门委员会履行职责的有关费用由上市公司承担。 第一百四十六条在公司控股股东、实际控制人单位 第一百四十六条在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任公司的 担任除董事、监事以外其他行政职务的人员，不得 高级管理人员。 担任公司的高级管理人员。 第一百五十三条公司设董事会秘书，负责公司股东 第一百五十三条公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东 大会和董事会会议的筹备及文件保管、公司股东资 资料管理，办理信息披露事务等事宜。 料的管理、办理信息披露事务、投资者关系工作等 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本 事宜。 章程的有关规定。 董事会秘书作为上市公司高级管理人员，为履行职 责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的 财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应 当支持董事会秘书的工作。任何机构及个人不得干 预董事会秘书的正常履职行为。 除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》具体内容同日刊登于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 该议案尚需提交股东大会审议。 特此公告。 江西恒大高新技术股份有限公司 董事会 二O一九年四月二十九日