证券代码：832586 证券简称：圣兆药物 主办券商：光大证券 浙江圣兆药物科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月29日 2.会议召开地点：浙江圣兆药物科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月19日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈勇平先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》 1.议案内容： 《2018年度监事会工作报告》 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2018年年度报告及其摘要》 1.议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司2018年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下： 1、公司2018年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 2、公司2018年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，真实反映公司的经营成果和财务状况，未发现2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况。 3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《2018年度财务决算报告》 1.议案内容： 《公司2018年度财务决算报告》 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《2019年度财务预算报告》 1.议案内容： 《公司2019年度财务预算报告》 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于2018年度利润分配的议案》 1.议案内容： 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2019]第ZF10422号审计报告，截至2018年12月31日，公司未分配净利润-76,517,288.79元，资本公积284,628,599.05元。为实现公司持续、稳定的发展，并更好地维护全体股东的长远利益，公司研究决定 2018年度利润暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司审计机构的议案》 1.议案内容： 鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好合作，公司拟续聘其为公司2019年度财务审计机构。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于会计政策变更的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-014）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项报 告》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-015）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于补充确认日常性关联交易并预计2019年度日 常性关联交易的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小股份企业转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认日常性关联交易并预计2019年度日常性关联交易的公告》 （公告编号：2019-016）。 2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 关联监事陈勇平回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于提名陈贵斌为公司监事的议案》 1.议案内容： 提名陈贵斌为公司第二届监事会监事，任期为自2018年年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满。具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2019-019）。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案尚需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《公司2019年第一季度报告》 1.议案内容： 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则（试行）》等有关要求，公司监事会对《公司2019年第一季度报告》进行了审核，审核意见如下： （1）公司2019年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 （2）公司2019年第一季度报告的内容和格式符合全国中小企 业股份转让系统的各项规定，真实反映公司的经营成果和财务状况，未发现第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况。 （3）提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《浙江圣兆药物科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》 浙江圣兆药物科技股份有限公司 监事会 2019年4月29日