北京网博视界科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月26日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月16日以书面方式发出 5.会议主持人：王进波先生 6.招开情况合法、合规、合章程性说明： 本次符合《中华人民共和国公司法》、《北京网博视界科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。 董事高波因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于会计政策变更的议案》议案 1.议案内容： 详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》议案 1.议案内容： 详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2018年年度报告》（公告编号2019-002）、《2018年年度报告摘要》（公告编号2019-003）。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于 的议案》议案 1.议案内容： 《2018年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于2018年度利润分配方案的议案》议案 1.议案内容： 为支持公司发展，公司拟定2018年度不进行分红。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于 的议案》议案 1.议案内容： 《2018年度财务决算报告》。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于 的议案》议案 1.议案内容： 《2019年度财务预算报告》。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于 的议案》议案 1.议案内容： 详见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-004） 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情形。 4.提交股东大会表决情况： （八）审议通过《关于公司2018年度财务报告的议案》议案 1.议案内容： 根据公司提供的2018年相关财务报表数据，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了带持续经营重大不确定性事项段无保留意见审计报告。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于 的议案》议案 1.议案内容： 公司累计未弥补亏损达到公司实收股本的1/3，结合公司目前的实际情况，公司拟采取如下扭亏经营措施：加大研发投入，提高产品质量，严格管控成本费用，积极开拓品牌客户，扩大销售。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于聘请2019年财务报告审计机构的议案》议案 1.议案内容： 公司拟聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务报告审计机构。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情形。 本议案无需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于 的议案》议案 1.议案内容： 《董事会关于2018年度财务审计报告非标准意见专项说明的报告》。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十二）审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》议案 1.议案内容： 《2018年总经理工作报告》 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十三）审议通过《关于聘任公司财务总监、董事会秘书的议案》议案 1.议案内容： 公司拟聘任王进波先生担任公司财务总监及董事会秘书，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 王进波先生回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十四）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》议案 董事会拟提名由朱建华先生担任公司第二届董事会董事长，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十五）审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》议案 1.议案内容： 公司拟于2019年5月31日下午14点召开公司2018年年度股东大会（详见《2018年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-008）。），审议如下议案： 1、《关于会计政策变更的议案》； 2、《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》； 3、《关于 的议案》； 4、《关于 的议案》； 5、《关于<2018年度利润分配方案>的议案》； 6、《关于 的议案》； 7、《关于 的议案》； 8、《关于 的议案》； 9、《关于 的议案》； 10、《关于 的议案》； 11、《关于 的议案》； 12、《关于 的议案》； 13、《关于高波先生辞去董事职务，并提名任晓明先生、齐祥龙先生担任公司董事的议案》。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十六）审议通过《关于高波先生辞去董事职务，并提名任晓明先生、齐祥龙先生担任公司董事的议案》议案。 1.议案内容： 高波先生辞去董事职务，并提名任晓明先生、齐祥龙先生担任公司董事，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情形。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 北京网博视界股份有限公司第二届董事会第二次会议文件。 北京网博视界科技股份有限公司 董事会 2019年4月26日