公告编号：2019-026 证券代码：833653 证券简称：凯东源 主办券商：平安证券 深圳市凯东源现代物流股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月29日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月19日以电话和邮件方式发出5.会议主持人：肖振东 6.会议列席人员：李敏 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7人，以通讯及现场方式参与表决董事7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议公司2019年一季度报告的议案》 1.议案内容： 详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市凯东源现代物流股份有限公司2019年一季度报告》（公告编号：2019-028）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 公告编号：2019-026 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于任命财务总监的议案》 1.议案内容： 因公司财务总监刘铁峰先生提出辞去公司财务总监的职务，依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，提议聘请欧阳燕女士作为公司财务总监。 欧阳燕女士简历如下： 欧阳燕，女，1984年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理专业本科学历。2008年7月至2017年4月就职于天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所，任项目经理岗位，曾参与多家大中型企业的股改、IPO申报、新三板申报审计、上市及非上市公司的年报审计工作，有较为丰富的财务管理经验；2017年5月加入公司，2017年5月至2018年6月任财务经理岗位，2018年6月至今，任财务副总监岗位。 欧阳燕女士是公司核心员工，持有公司股份100,000.00股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份5%以上的股东不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）《第二届董事会第十次会议决议》； （二）《2019年一季度报告》。 公告编号：2019-026 深圳市凯东源现代物流股份有限公司 董事会 2019年4月29日