公告编号：2019-018 证券代码：838563 证券简称：宇清科技 主办券商：财通证券 浙江宇清热工科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告(补发) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月17日 2.会议召开地点：宇清科技会议室 3.会议召开方式：现场 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：吴月民 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及 《公司章程》的规定。 （二） 会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数35,120,000股，占公司有表决权股份总数的81.67%。 公告编号：2019-018 二、 议案审议情况 （一） 审议通过《关于补充确认部分变更募集资金用途的议案》议案1.议案内容： 具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）的《关于补充确认部分变更募集资金用途的议案》（公告编号：2019-009）。 2.议案表决结果： 同意股数35,120,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及回避表决事项，无需回避表决。 （二） 审议通过《关于提名叶佳为公司新任董事的议案》议案 1.议案内容： 鉴于李伟宏先生辞去公司董事职位，为保证公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、公司章程等相关规定，公司拟聘任叶佳女士担任公司董事会董事，任职期限自2019年第一次临时股东大会审议通过之日至第二届董事会届满之日止。 2.议案表决结果： 同意股数35,120,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 公告编号：2019-018 3.回避表决情况 本议案内容不涉及回避表决事项，无需回避表决。 （三） 审议通过《关于提名吴秀芳为公司新任董事的议案》议案 1.议案内容： 鉴于胡彬先生因个人原因辞去公司董事职位，为保证公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、公司章程等相关规定，公司拟聘任吴秀芳担任公司董事会董事,任职期限自2019年第一次临时股东大会审议通过之日至第二届董事会届满之日止。 2.议案表决结果： 同意股数35,120,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。 3.回避表决情况 本议案内容不涉及回避表决事项，无需回避表决。 三、 备查文件目录 《浙江宇清热工科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》 浙江宇清热工科技股份有限公司 董事会 2019年4月29日