公告编号：2019-036 证券代码：873012 证券简称：越盛腾 主办券商：恒泰证券 北京越盛腾电子商务股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月28日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月13日以书面方式发出 5.会议主持人：冯中轩 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规以及《北京越盛腾电子商务股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2018年年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据公司2018年经营情况，公司总经理冯中轩对公司整体运营情况进行汇报，并编制了《北京越盛腾电子商务股份有限公司2018年年度总经理工作报告。 公告编号：2019-036 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司2018年年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据公司2018年实际情况，主要从2018年度公司经营情况回顾、2018年度董事会工作、2019年经营工作计划等方面对2018年度董事会工作进行汇报，并编制了《北京越盛腾电子商务股份有限公司2018年年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定及公司章程、信息披露管理制度的规定，公司编制了《公司2018年年度报告及摘要》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 公告编号：2019-036 （四）审议通过《关于公司2018年年度财务决算报告的议案》 1.议案内容： 根据2018年公司运营的实际情况，对2018年财务指标完成情况进行汇报，并编制了《公司2018年年度财务决算报告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于公司2019年年度财务预算报告的议案》 1.议案内容： 根据公司2019年发展目标，对2019年财务预算情况进行汇报，并编制了《公司2019年年度预算报告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于公司2018年度年度利润分配方案的议案》 1.议案内容： 根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定和公司章程的规定，为了公司的长久发展并结合公司2019年度的经营计划、实际业务情况，2018年度不进行利润分配亦不进行资本公积转增资本，公司留存的未分配利润将用于未来的业务发展及以后年度的分配。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 公告编号：2019-036 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于请提召开2018年年度股东大会的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》、《北京越盛腾电子商务股份有限公司章程》等有关规定，拟召开公司2018年年度股东大会。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《北京越盛腾电子商务股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》 北京越盛腾电子商务股份有限公司 董事会 2019年4月29日