吉林正方农牧股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月28日 2.会议召开地点：吉林正方农牧股份有限公司办公楼二楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面、电子邮件的方式送达各位董事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 5.会议主持人：董事长郑楠 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《吉林正方农牧股份有限公司章程》及《吉林正方农牧股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》； 1.议案内容： 台发布的《吉林正方农牧股份有限公司2018年年度报告》（公告编号2019-010）、《吉林正方农牧股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号2019-011）。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》； 1.议案内容： 根据公司经理层2018年工作情况，总经理编写了《2018年度总经理工作报告》。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》； 1.议案内容： 根据公司董事会2018年工作情况，董事会编写了《2018年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于公司2018年度审计报告的议案》； 1.议案内容： 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表进行了 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》； 1.议案内容： 公司2018年度财务决算报表已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（勤信审字【2019】第0779号）。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》； 1.议案内容： 根据2018年度财务决算情况及2019年度生产经营计划，公司编制了2019年度的财务预算报告。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》； 1.议案内容： 根据公司的实际情况和经营计划，公司2018年度不进行利润分配。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度审计机构的议案》； 1.议案内容： 公司拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）作为2019年度的财务审计机构，聘期一年。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于租赁曙光养殖场10栋房舍及1栋办公房的议案》； 1.议案内容： 公司拟将位于曙光镇同胜村养殖场（土地证号为：梅国用（2013）第51913015号）南侧10栋房舍、1栋彩钢办公房租赁给自然人倪洪军、潘钟峰，租赁期限5年，租金每年45,000元，主要用于两人饲养我公司长白飞鸭。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》； 1.议案内容： 根据《公司章程》的规定，年度股东大会应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。现《公司2018年年度报告》、《2018年度审计报告》等已完成，因此董事会提请召开2018年年度股东大会，拟于2018年5月20日召开。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《吉林正方农牧股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议》。 吉林正方农牧股份有限公司 董事会 2019年4月29日