北京左岸时代传媒股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月29日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月16日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长甄建强 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，会议的召集、召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于北京左岸时代传媒股份有限公司2018年年度报告及其摘要》议案。 1.议案内容： 具体内容详见全国中小企业股份转让系统http://www.neeq.com.cn,《北京左岸时代传媒股份有限公司2018年年度报告》(公告编号:2019-004),《北京左岸时代传媒股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-005)。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于北京左岸时代传媒股份有限公司2018年度董事会工作报告》议案。 1.议案内容： 《关于北京左岸时代传媒股份有限公司2018年度董事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于北京左岸时代传媒股份有限公司2018年度总经理工作报告》议案。 1.议案内容： 《关于北京左岸时代传媒股份有限公司2018年度总经理工作报告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于北京左岸时代传媒股份有限公司2018年度财务决算报告》议案。 1.议案内容： 《关于北京左岸时代传媒股份有限公司2018年度财务决算报告》。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《关于北京左岸时代传媒股份有限公司2018年度利润分配预案》议案。 1.议案内容： 公司拟订2018年度利润分配方案为：对公司2018年度可供股东分配的利润不进行分配，也不进行公积金转增股本。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于北京左岸时代传媒股份有限公司2019年度财务预算》议案。 1.议案内容： 《关于北京左岸时代传媒股份有限公司2019年度财务预算》 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案。 1.议案内容： 公司预计2019年度日常性关联交易金额为11,130.00万元，具体内容见《预计2019年度日常性关联交易》公告（公告编号：2019-010）。 2.议案表决结果： 本议案分为6个子议案，分别为： A、《北京泓源投资集团有限公司与公司2019年度关联交易预计》议案： 同意4票，反对0票，弃权0票； 回避表决情况： 关联董事甄建强回避表决。 同意3票，反对0票，弃权0票； 回避表决情况： 关联董事甄建强、杨文涛回避表决。 C、《南洋兄弟影业有限公司与公司2019年度关联交易预计》议案： 同意2票，反对0票，弃权0票； 回避表决情况： 关联董事甄建强、杨文涛、王建兴回避表决。 D、《北京浩美科技有限公司与公司2019年度关联交易预计》议案： 同意3票，反对0票，弃权0票； 回避表决情况： 关联董事甄建强、杨文涛回避表决。 E、《公司2019年度与甄建强日常性关联交易预计》议案： 同意4票，反对0票，弃权0票； 回避表决情况： 关联董事甄建强回避表决。 F、《公司2019年度与杨文涛日常性关联交易预计》议案： 同意4票；反对0票；弃权0票。 回避表决情况： 关联董事杨文涛回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案。 1.议案内容： 截至2018年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-8,857,319.18元。公司实收股本为12,000,000.00元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （九）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构》议案。 公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会》议案。 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，现决定于2019年5月22日召开公司2018年年度股东大会。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 （一）与会董事签字确认的公司《北京左岸时代传媒股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。 北京左岸时代传媒股份有限公司 董事会 2019年4月29日