公告编号：2019-024 证券代码：831289 证券简称：丰泽股份 主办券商：中泰证券 丰泽智能装备股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月26日 2.会议召开地点：会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月16日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长孙诚 6.会议列席人员：代铁红、葛梦娇、马书锋、孙振义 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2019年第一季度报告>的议案》。 1.议案内容： 《2019年第一季度报告》。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 公告编号：2019-024 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联事项，无须回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《丰泽智能装备股份有限公司第三届董事会第二十二次会议》 丰泽智能装备股份有限公司 董事会 2019年4月29日