宁夏中银绒业股份有限公司 关于公司及控股子公司2019年度提供贷款 担保（含互保）及其预计额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董 事会第十次会议审议通过了《关于公司及控股子公司2019年拟提供贷款担保（含 互保）及其预计额度的议案》，根据中国证监会《关于进一步提高上市公司财务 信息披露质量的通知》等规定，现将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 1、本次担保基本情况 本公司根据下属控股子公司的生产经营资金需求，以及业务发展需要，拟对 公司下属控股子公司宁夏中银绒业原料有限公司（简称“中银原料公司”）、江阴 中绒纺织品有限公司（简称“江阴中绒公司”）、宁夏中银邓肯服饰有限公司（简 称“邓肯服饰公司”）、东方羊绒有限公司（香港）（简称“香港东方公司”）、邓 肯有限公司（英国）（简称“英国邓肯公司”）、中银柬埔寨纺织品有限公司（简 称“柬埔寨中银公司”）、中银有限公司（美国）（简称“中银美国公司”）、宁夏中 银绒业亚麻纺织品有限公司（简称“中银亚麻公司”）、宁夏中银绒业毛精纺制品 有限公司（简称“中银毛精纺公司”）进行在2019年度融资时提供担保。 本公告所涉的预计担保，均为公司内部在合并报表范围内的贷款担保，担保 形式主要包括：一是内部子公司为公司提供担保，二是公司为内部子公司提供担 保，三是子公司之间的互保。 预计2019年年度股东大会召开以前累计担保金额不超过人民币12.6亿元、 美元800万元。 公司第七届董事会第十次会议于2019年4月27日召开，董事会以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及控股子公司2019年拟提供贷款担保（含互保）及其预计额度的议案》，同意前述担保事项，授权公司董事长申晨先生或其授权人在上述额度范围内签署相关融资、担保协议等文件。根据上市规则及《宁夏中银绒业股份有限公司章程》规定，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。 二、上市公司及控股子公司2019年度担保额度预计情况如下： 担保额度 法定代 截至目前担保额度占上市公 公司名称 注册地 表人 主要业务 注册资本担保余额（万元）司最近一 （万元） 期净资产 比例 邓肯服饰公宁夏灵武 石磊 羊绒制品的批 26,942.09 5,887 16,000 -15% 司 发零售 万元 中银原料公宁夏灵武 李林 原绒的初加工 146,018.7 21,000 40,000 -37.5% 司 与销售 万元 江阴中绒公江苏江阴 李发洲 羊绒及其制品 5,000万元 0 10,000 -9.38% 司 的生产 香港东方公香港 郝广利 羊绒及其制品 2,000万港 0 10,000 -9.38% 司 的销售 币 英国邓肯公英国 羊绒纱线的生 650万英镑 0 20,000 -18.75% 司 产及销售 美国中银公美国纽约 郝广利 羊绒及其他各 司 类纺织品成衣 2,600万美 0 10,000 -9.38% 的设计、研发、 元 生产和贸易 中银柬埔寨柬埔寨 马峰 羊绒及其制品 1,850万美 3699.27 800万美元 -5.04% 公司 的生产 元 中银亚麻公宁夏灵武 胡宝仁 亚麻原料、亚麻 司 纱、纯亚麻面料 以及亚麻混纺 146899.17 0 10,000 -9.38% 免考、服装以及 万元 服饰的生产、销 售；进出口业务 中银毛精纺宁夏灵武 杨毅方 羊毛、羊毛纱以 公司 及各种纤维混 90000万元 0 10,000 -9.38% 合，面料、服装、 及销售；产品的 进出口业务 [注]：经2017年年度股东大会批准尚在履行中的担保余额包含在本次预计担保的 总额度内。 担保事项包括银行贷款、信用证、承兑汇票、保函、及其他授信额度、诉讼 财产保全等，公司在上述控股子公司的审批额度内将给予连带责任担保，每笔担 保金额及担保期间由具体合同约定，同时，公司可通过子公司作为具体担保合同 的担保主体，每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。 公司独立董事对本次为下属控股子公司提供的担保事项出具了独立意见，按 照《公司章程》和深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，本议案已经公 司第七届董事会第十次会议的三分之二以上董事审议通过。 上述事项尚需提交公司股东大会批准后实施。 三、被担保人基本情况 单位：元 公司名称 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 负债 负债率 邓肯服饰 72.93% 公司 456,741,177.79 123,621,974.39 438,115,534.34 -20,135,262.60 -46,677,902.63 333,119,203.40 中银原料 72.81% 公司 1,212,798,514.18 329,706,811.26 177,551,005.12 -383,555,761.60 -383,716,878.57 883,091,702.92 江阴中绒 60.34% 公司 74,036,247.94 29,360,019.47 62,279,411.78 -1,851,856.23 -1,853,356.23 44,676,228.47 香港东方 88.91% 公司 345,044,774.62 38,261,846.75 304,705,547.10 -6,348,235.47 -7,750,568.01 306,782,927.87 英国邓肯 55.62% 公司 240,133,340.59 106,560,012.99 240,814,549.72 15,517,148.54 12,827,445.04 133,573,327.60 美国中银 32.61% 公司 112,912,987.14 76,087,397.63 11,628,473.73 -7,947,316.00 -7,948,304.44 36,825,589.51 中银柬埔 71.18% 寨公司 219,794,937.25 63,347,253.27 67,600,874.86 -91,097,613.40 -91,647,282.93 156,447,683.98 中银亚麻 12.65% 公司 1,346,743,309.24 1,176,405,299.80 195,452,624.22 -187,018,290.62 -187,003,927.91 170,338,009.44 中银毛精 17.93% 上述被担保方均不是失信被执行人，被担保人之间的产权关系结构图如下： 四、担保协议的主要内容 本次预计的担保额度是公司及全资、控股子公司根据各自经营需要进行的初 步测算，担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的各控股子 公司与银行共同协商确定。相关担保事项以正式签署的担保协议为准。公司将严 格审批担保合同，控制风险。 五、董事会意见 1、提供担保的原因 公司为下属控股子公司和参股公司依据其必要的资金需求提供担保，有利于 促进公司主营业务的持续稳定发展，有利于被担保公司提高资金周转效率，进而 提升其经营效率，保持盈利稳定。 2、董事会对被担保人资信的判断 在上述子公司董事会中，由本公司推荐担任其董事的人员占董事会人数二分 之一以上，董事长均由本公司现任董事或高管兼任，财务负责人由公司推荐人员 担任，公司能及时了解其经营和财务状况。另外，子公司相关制度中规定银行贷 款、对外投资、对外担保等重大事项，必须由其董事会或股东大会审议通过，本 公司能够对上述子公司实现有效的管理和控制。鉴于本次担保（含互保）框架中， 担保，不存在资源转移或利益输送，风险均在可控范围，不会损害上市公司及公司股东的利益。董事会同意上述担保预案，并提交公司股东大会审议。 3、反担保措施 为控制担保风险，做到与下属控股子公司和参股公司少数股东共同承担担保责任，公司为上述非全资子公司和参股公司在向银行申请授信或其他业务需要提供担保时，原则上将要求该公司其他股东提供反担保，并由本公司向上述非全资子公司和参股公司按担保发生额收取担保费，担保费率根据国内银行的市场担保费率确定，公司提供担保需由非全资子公司和参股公司其他股东提供反担保及收取担保费的方式，符合公平原则。 4、其他说明 （1）担保额度期限 上述担保额度的有效期自2018年年度股东大会审议通过本议案之日起至2019年年度股东大会召开之日止。 （2）关于担保额度项下具体担保业务审批的授权 在有效期内，在此额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长或其授权人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本公告披露日，上市公司及其控股子公司的担保额度总金额为131491万元；上市公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保；目前对外担保全部是对子公司的担保，上市公司对子公司担保总额为30586万元，占上市公司最近一期经审计净资产-28.68% ；逾期债务及涉及诉讼对应的担保金额为26887万元。 七、备查文件 1、公司第七届董事会第十次会议决议； 2、独立董事关于公司对子公司提供担保额度的独立意见。 特此公告。 宁夏中银绒业股份有限公司 二�一九年四月三十日