股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2019-022 债券简称：海尔转债 债券代码：110049 青岛海尔股份有限公司 关于董事会换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、主要内容 青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议（会议情况详见《青岛海尔股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议公告》，编号：临2019-014）审议通过了公司董事会换届的议案，内容如下： （一）审议通过《青岛海尔股份有限公司关于董事会换届暨选举独立董事的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票） 鉴于公司第九届董事会任期于2019年5月届满，公司对董事会成员任职期间的贡献表示感谢。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的意见，现提名3名人员为第十届董事会独立董事成员，具体人员为戴德明、施天涛、钱大群，其独立董事资格已报上交所备案无异议（候选董事简历附后）。本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《青岛海尔股份有限公司关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票） 鉴于公司第九届董事会任期将于2019年5月届满，公司对董事会成员任职期间的贡献表示感谢。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的意见，现提名6名人员为第十届董事会非独立董事成员，具体人员名单为梁海山、谭丽霞、李华刚、武常岐、林绥、阎焱。本议案尚需提交公司股东大会审议。 独立董事对所涉及的董事候选人的提名方式和程序，提名人的资格以及董事 候选人的任职资格等相关事项进行了认真核查，发表意见如下： “我们认为经公司董事会提名委员会审查，提名梁海山、谭丽霞、李华刚、武常岐、林绥、阎焱、戴德明、施天涛、钱大群作为第十届董事会董事候选人，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们认为上述9名候选人不存在《公司法》第一百四十六条以及《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十条规定的不得担任公司董事的情形，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 我们同意选举梁海山、谭丽霞、李华刚、武常岐、林绥、阎焱为公司第十届董事会非独立董事候选人，选举戴德明、施天涛、钱大群为第十届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人资格已经上海证券交易所备案无异议。” 二、备查文件 1、青岛海尔股份有限公司第九届董事会第二十七次会议决议； 2、青岛海尔股份有限公司独立董事关于第九届董事会第二十七次会议相关事项的意见。 特此公告。 青岛海尔股份有限公司董事会 2019年4月29日 附：候选董事简历 梁海山，男，生于1966年。高级工程师。历任青岛海尔电冰箱股份有限公司质量部部长、青岛海尔空调器有限总公司总经理、海尔集团高级副总裁、海尔集团轮值总裁。现任海尔集团董事局副主席、青岛海尔股份有限公司第九届董事 会董事长、总经理等职务。近年荣获全国五一劳动奖章、全国轻工业企业信息化优秀领导奖、十大中国战略性新兴产业领军人物奖、中国家电科技进步奖、中国轻工业联合会科学技术进步一等奖、2017年福布斯中国上市公司最佳CEO、2017年山东省泰山产业领军人才等。 谭丽霞，女，生于1970年。历任海尔空调电子进出口公司处长助理、总经理助理，海尔集团海外推进本部综合部部长、副本部长、本部长，海尔集团财务管理部本部长，海尔集团CFO,现任海尔集团执行副总裁、海尔金控董事长、青岛海尔股份有限公司第九届董事会副董事长，近年先后荣获山东省劳模、全国优秀企业家、全国“三八”红旗手标兵、中国CFO年度人物、中国十大经济女性年度人物、中国十大品牌女性等称号,全国妇联第十二届常委、中国女企业家协会副会长。 李华刚，男，生于1969年。曾任公司控股子公司海尔电器集团有限公司首席营运官、执行董事等职，现任公司中国区首席市场官等。1991年毕业于华中理工大学，并获经济学学士学位，2014年毕业于中欧国际工商学院，并获高层管理人员工商管理(EMBA)硕士学位。 武常岐，男，生于1955年。北京大学光华管理学院战略管理学教授，博士生导师。1982年毕业于山东大学，获经济学学士学位，1990年毕业于比利时鲁汶大学，先后获工商管理硕士学位及应用经济学博士学位。曾任香港科技大学商学院经济学系助理教授、副教授，北京大学光华管理学院战略管理系教授及系主任，北京大学光华管理学院副院长、EMBA学位项目中心主任等职务。现任北京大学国家高新技术产业开发区发展战略研究院院长,北京大学光华领导力研究院院长，青岛海尔股份有限公司第九届董事会董事。 阎焱，男，生于1957年。现为赛富亚州投资基金的创始管理合伙人。在创办赛富之前，阎先生曾于1994至2001年任AIG亚洲基础设施投资基金董事总经理及香港办主任。1989至1994年间，他先后在华盛顿世界银行总部担任经济学家、美国著名的智库哈德逊研究所担任研究员和于SprintInternationalCorporation担任亚太区战略规划及业务发展董事。阎先生于1982年从南京航空学院取得工程学学士学位，于1984年至1986年在北京大学学习社会学硕士学 位。他于1986-1989年在普林斯顿大学学习博士学位并于1989年取得国际经济硕士学位。他亦于1995年在沃顿商学院学习过高级金融和会记课程。 林绥，男，生于1956年。现为德勤中国的合伙人（将于2019年5月31日从德勤中国退休）。他在美国和中国从事国际税务咨询工作近三十年，曾参与众多中国国际化企业的跨国投资交易、并购重组、上市、融资项目、供应链税务优化、内部税务风险控制等多方面的专业税务咨询。他在企业上市相关的重组、收购、股权安排、税务会计及业务转型等方面有着丰富的经验。近年来，他主要从事企业财务和税务管理数字化转型的咨询工作。1989年赴美留学分获工商管理硕士和税法硕士。1993年加入德勤美国，2002年被派往德勤中国工作。他是美国注册会计师。在归国前被中国科技部聘为国家高科技发展火炬计划海外学者咨询委员会成员和联合国中国发展项目专家。他目前担任上海法学会财税法分会常务理事。他还应邀担任中欧国际商学院和上海国家会计学院外聘教师、复旦大学和上海财经大学兼职硕士生导师，大企业税收研究所顾问委员会副主任。 戴德明，男，生于1962年，中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师，兼任中国会计学会副会长等职，青岛海尔第九届董事会独立董事。曾担任北京首都开发股份有限公司等的独立董事。 施天涛，男，生于1962年。现任清华大学法学院教授、博士生导师，清华大学法学院金融与法律研究中心主任，青岛海尔第九届董事会独立董事，兼任中国证券法学研究会常务副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、最高人民法院案例指导委员会委员等。 钱大群，男，生于1950年。��任IBM大中华区董事长、IBM公司大中华区首席执行总裁兼CEO等。毕业于台湾淡江大学数学系，曾于美国哈佛大学企管研究所高级管理课程、IBM全球高阶经理人课程进修。