证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临2019-034 中远海运发展股份有限公司 第五届董事会第六十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第五届董事会第六十三次会议的通知和材料于2019年4月23日以书面和电子邮件方式发出，会议于2019年4月29日以通讯方式召开。参加会议的董事13名。有效表决票为13票。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案及报告： （一）审议通过《关于本公司二○一九年第一季度报告的议案》 批准本公司2019年第一季度报告，并对公司2019年第一季度报告作书面确认。 公司2019年第一季度报告全文同步在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（development.coscoshipping.com）刊登；公司二○一九年第一季度报告正文同步在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》上刊登。 表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。 （二）审议通过《关于公司船舶及集装箱会计估计变更的议案》 1、船舶资产会计估计变更： 公司及其附属公司（以下简称“本集团”）根据2016-2018年国际拆船市场废钢平均价格366美元/轻吨测算，统一变更本集团持有的船舶资产使用期满残值的会计估计。 2、集装箱资产会计估计变更： 本集团根据德鲁里航运咨询公司2018年第四季度关于2016-2018全球二手集装箱（12年箱龄）平均售价并调整箱龄因素折算废箱处置价格，扣除预计处置费用后确定集装箱预计净残值，统一变更本集团持有的集装箱干货箱使用期满残值的会计估计，其中20尺干箱886美元；40尺干箱为1016美元。 本次关于公司船舶及集装箱会计估计变更的具体情况，请参阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（development.coscoshipping.com）刊登的《中远海运发展股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：临2019-036） 表决结果：13票同意，0票弃权，0票反对。 三、报备文件 第五届董事会第六十三次会议决议。 特此公告。 中远海运发展股份有限公司董事会 2019年4月29日