证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格B 公告编号：2019-044 深圳赛格股份有限公司 关于公司2019年度日常经营性关联交易预计事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常经营性关联交易基本情况 （一）关联交易事项概述 鉴于： 深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”）占深圳赛格股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)的股权比例为56.70%，为公司第一大股东，公司与大股东赛格集团及其子公司所涉及的日常经营性关联交易事项主要为： 1.公司控股子公司深圳市赛格物业发展有限公司（以下简称“赛格物业”）收取公司控股股东赛格集团物业管理费、专项维修费用总计不超过90万元，向赛格集团收取代管赛格广场停车场的管理服务费总计不超过20万元；向深圳赛格高技术投资股份有限公司（以下简称“赛格高技术”）收取水电费、物业管理费总计不超过55万元，向赛格高技术支付员工工作餐费用不超过55万元。 2.公司控股的深圳市赛格地产股份有限公司（以下简称“赛格地产”）根据经营的需要，租用赛格集团所拥有的位于深圳市华强北路赛格科技园的部分物业，预计向赛格集团支付租金250万元；收取赛格集团控股的深圳市赛格育仁科技有限公司（以下简称“赛格育仁”）水电费、物业管理费30万元。 3.公司控股的深圳市赛格创业汇有限公司（以下简称“赛格创业汇”）因经营业务的需要，同时作为解决公司与公司控股股东同业竞争的有效措施，租 赁赛格集团所拥有的62处无证房产，预计全年向赛格集团公司支付租金约955万元；赛格育仁租用赛格创业汇所拥有的赛格科技园4栋11楼物业用于开办深圳赛格人才培训中心，赛格创业汇收取租金预计285万元；赛格集团租用赛格创业汇所拥有的赛格广场61、62楼物业，赛格创业汇收取租金预计180万元。 4.公司控股的深圳市赛格宝华企业发展股份有限公司（以下简称“赛格宝华”）出租物业作为赛格集团控股的深圳市赛格小额贷款有限公司（以下简称“赛格小贷”）日常办公场所，收取物业管理费及相关专项维修基金、代收代付水电费等预计150万元。 5.公司承租参股公司深圳国际消费电子展示交易中心有限公司的物业，支付租赁费及水电管理费210万元。 以上1、2、3、4项合计预计金额控制在2,280万元之内。 经公司独立董事对上述关联交易事项的事前认可，独立董事同意将本议案提交公司董事会审议。在关联董事陈惠�隆⒄帕肌⒏呓ò亍⑿炖捌健⒄旁ネ�回避表决的情况下，经2019年4月26日召开的公司第七届董事会第七次会议研究，审议并通过了公司2019年度上述日常经营性关联交易预计事项，内容如下： 1.董事会同意在2,280万元限额内，按照市场价格与赛格集团及其控股子公司进行上述2019年度日常经营性关联交易，有效期自2019年1月1日至2019年12月31日止。 2．董事会批准以上日常经营性关联交易及授权公司经营层具体实施以上2019年度日常经营性关联交易。 因赛格集团系本公司控股股东，赛格高技术、赛格育仁、赛格小贷系赛格集团控股子公司，本公司及本公司控股子公司与上述公司之间的交易构成了关联交易。 同时，公司离任总经理刘志军先生曾任深圳国际消费电子展示交易中心有限公司总经理，且离职时间未超过12个月，因此上述物业租赁事项构成关联交易。 上述关联交易在董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。 （二）预计关联交易类别和金额 单位：万元 关联交易 合同签订金额 截至披露日 关联交易类别 关联人 关联交易内容 定价原则 或预计金额 已发生的金额 深圳市赛格集团有限 物业管理费、专项维修费 市场价格 90 22.82 公司 用 深圳市赛格集团有限 管理服务费 市场价格 20 4.78 公司 深圳赛格高技术投资 水电费、物业管理费 市场价格 55 13.10 股份有限公司 深圳市赛格育仁科技 水电费、物业管理费 市场价格 30 6.43 有限公司 深圳市赛格育仁科技 租用赛格创业汇所拥有的 市场价格 285 71.49 向关联人提供 有限公司 赛格科技园4栋11楼物业 劳务 深圳市赛格集团有限 租用赛格创业汇所拥有的 市场价格 180 53.48 公司 赛格广场61、62楼物业 深圳市赛格小额贷款 物业管理费及相关专项维 市场价格 150 34.61 有限公司 修基金、代收代付水电费 小计A ― 810 206.71 深圳赛格高技术投资 提供工作餐费用 市场价格 55 11.31 股份有限公司 深圳市赛格集团有限 租用赛格集团所拥有的位 公司 于深圳市华强北路赛格科 市场价格 250 31.70 接受关联人提 技园的部分物业 供的劳务 深圳市赛格集团有限 租用赛格集团所拥有的 市场价格 955 288.99 公司 62处无证房产 深圳国际消费电子展 承租中国国际消费电子展 市场价格 210 68.87 示交易中心有限公司 示交易中心展位 小计B ― ― 1470 400.87 总计(A+B) 2280 607.58 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 关联交 实际发生 实际发生额 实际发生额 披露日期 易类别 关联人 关联交易内容 金额 预计金额 占同类业务 与预计金额 及索引 比例（%） 差异（%） 深圳市赛格集团有 物业管理费及相关 73.95 50 0.05% 47.90% 2018年4 向关联 限公司 代收代付水电费和 月24日公 人提供 专项维修基金 司在巨潮 深圳赛格高技术投 物业管理费及相关 资讯网登 劳务 资股份有限公司 代收代付水电费和 16.99 80 0.01% -78.76% 载的《关于 专项维修基金 公司2018 租用赛格创业汇所 年度日常 深圳市赛格集团有 拥有的赛格广场 157.38 180 0.09% -12.57% 经营性关 限公司 61、62楼物业 联交易预 计事项的 深圳市赛格育仁科 租用赛格创业汇所 公告》及 技有限公司 拥有的赛格科技园 203.96 240 0.13% -15.02% 2018年12 4栋11楼物业 月29日公 深圳市赛格育仁科 物业管理水电费收 司在巨潮 技有限公司 入 30.68 30 0.02% 2.27% 资讯网登 载的《关于 深圳市赛格小额贷 追认增加 款有限公司 物业租赁 64.72 120 0.04% -46.07% 公司2018 年度日常 小计C ― 547.68 700 经营性关 联交易的 深圳市赛格集团有 赛格集团每月支付 14.05 20 0.01% -29.75% 公告》。 限公司 的服务人员工资 深圳市赛格集团有 承租赛格集团所拥 限公司 有的61处房产无 783.73 800 0.52% -2.03% 证房产 接受关 深圳市赛格集团有 科技园48套房产 限公司 租赁费 190.20 200 0.13% -4.90% 联人提 深圳市赛格集团有 支付赛格集团代申 供的劳 限公司 报房产税土地税 0 450 0 ----- 深圳市赛格高技术 提供工作餐服务 17.98 120 0.03% -85.02% 务 投资股份有限公司 深圳国际消费电子 承租中国国际消费 展示交易中心有限 电子展示交易中心 184.87 0 0.13% - 公司 展位 小计D ― 1,190.83 1,590 总计(C+D) 1,738.51 2,290 二、关联方介绍和关联关系 与本公司的 序号 关联方名称 注册地址 法人代表 注册资本 主营业务 关联关系 深圳市赛格 深圳市福田区 电子产品，家用电器，玩具， 赛格集团持 集团有限公 华强北路2号 人民币 电子电信设备及器材、仪器仪 有本公司 1 赛格广场 王宝 表、汽摩配件、电脑及配件、 56.7%的股 司 61-62楼 153,135.5 办公自动化设备及用品、电子 权，为本公 万元 化工项目的生产研究（生产场 司控股股 地另办执照）；承接各种电子 东。 系统工程项目；开办电子通信 类专业市场；人才培训；房地 产开发（在合法取得土地使用 权的地块上从事开发）；房地 产经纪；货运代理；物流仓储； 深圳市赛格广场高层观光及配 套餐饮、商场、展览业务；网 络和信息工程的技术开发及维 护；经营进出口业务；赛格注 册商标有偿使用许可；投资咨 询；投资管理；代理记账；企 业登记代理。 投资兴办各类实业;从事电子 信息类产品开发、经营业务; 从事网上国内贸易、进出口贸 易;国内贸易（不含专营、专卖、本公司控股 深圳市福田区 人民币 专控商品）；经营进出口业务 股东赛格集 深圳赛格高 福强路益田花 30,000万 （法律、行政法规、国务院决 2 技术投资股 汪小平 元 团控制的公 份有限公司 园D区综合楼 定禁止的项目除外，限制的项 司。 三层 目须取得许可后方可经营）； 房屋租赁服务，在合法取得使 用权的土地上从事房地产开发 经营；报关代理。从事互联网 信息服务业务。 深圳市福田区 本公司控股 深圳市赛格 华强北街道华 网络教育产品的技术开发。教 股东赛格集 育仁科技有 强北路赛格科 人民币200 育培训；开展自费留学及移民 团控制的公 3 窦军 中介服务。 司。 限公司 技园4栋（西） 万元 11楼 本公司控股 深圳市赛格 深圳市福田区 在深圳市行政辖区内专营小额 股东赛格集 小额贷款有 人民币 贷款业务（不得吸收公众存款）团控制的公 4 华强北路宝华 李峰 （凭深府金小【2011】71号经 司。 限公司 15000万元 营）。 大厦A1168 公司离任总 深圳国际消 深圳市福田区 通用机械专用设备，交通运输 经理刘志军 费电子展示 人民币 设备，电气机械的销售；通讯 先生曾任深 5 交易中心有 莲花街道深业 周旭 设备，电子仪器仪表及办公用 圳国际消费 限公司 3000万 机械的销售；汽车摩托车及零 电子展示交 上城 配件的销售等 易中心有限 公司总经 理，且离职 时间未超过 12个月 三、关联方最近一期财务数据 截至2018年12月31日，深圳市赛格集团有限公司总资产1,085,873万元、 净资产498,694万元、主营业务收入311,405万元、净利润-7,898万元、期末 现金及现金等价物余额59,700万元； 截至2018年12月31日，深圳赛格高技术投资股份有限公司总资产111,460 万元、净资产77,238万元、主营业务收入95,948万元、净利润5,720万元； 截至2018年12月31日，深圳市赛格育仁科技有限公司总资产1,329万元、 净资产763万元、主营业务收入1,932万元、净利润74万元； 截至2018年12月31日，深圳市赛格小额贷款有限公司总资产29,445万 元、净资产11,557万元、主营业务收入967万元、净利润-3,652万元。 以上财务数据未经审计。 四、履约能力分析 上述关联企业依法存续且生产、经营情况正常，现金流及财务状况良好， 能按时足额支付租金及各项费用，向公司及控股子公司支付的款项形成坏账的 可能性较小，具备较好的履约能力。 五、关联交易的主要内容 （一）关联交易的定价原因和定价依据:公司与关联方之间的业务往来均按 一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，上述关联交易遵循了 公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则，以非关联方 的公开市场价格为基础进行定价，不存在损害公司和其他股东利益的行为。 （二）关联交易协议签署情况:公司与关联交易各方将根据生产经营的实际 需求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。 六、交易目的和对上市公司的影响 以上关联交易预计事项系因公司日常经营活动以及为解决公司与控股股东 之间的同业竞争问题而发生，并遵循公开、公平、公正的原则，以上交易不会影响公司未来财务状况、经营成果，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。 七、独立董事事前认可和独立意见 （一）独立董事事前认可意见 公司独立董事李罗力、宋萍萍、范值清根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,基于独立的立场，对本公司2019年度拟发生的日常经营性关联交易预计事项进行了事前认可，现发表如下事前认可意见： 1.公司2019年度日常经营性关联交易涉及的交易方与本公司存在关联关系,所发生的交易属于关联交易,董事会审议时,关联董事应回避表决。 2.上述关联交易预计事项一部分属于公司或控股子公司经营活动中不可避免的关联交易，另一部分属于为解决公司与控股股东之间的同业竞争问题,是公司整体经营活动和规范公司治理结构的重要组成部分，公司依据市场公允价格与关联方签署相关协议，确保公司利益不受损害。亦不存在损害股东利益的情形。 3.我们同意将该项事宜提交公司董事会审议，并履行相关的信息披露义务。 （二）独立董事对本次关联交易预计事项发表如下独立意见 本次关联交易预计事项系因公司日常经营活动以及为解决公司与控股股东之间的同业竞争问题而发生，本次交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，定价原则合理、公允，符合公司的长远利益和发展战略，不影响公司经营的独立性，不存在损害公司及公司其他股东利益的情形；关联董事回避了表决，表决程序合规。 八、备查文件 （一）深圳赛格股份有限公司第七届董事会第七次会议决议； （二）深圳赛格股份有限公司独立董事关于公司2019年度日常经营性关联交易预计事项的事前认可意见以及独立意见。 特此公告。 深圳赛格股份有限公司 董事会 2019年4月30日