证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2019-031 国轩高科股份有限公司 关于续聘2019年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日分别召开第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内部控制的审计质量，经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，为公司进行2019年度财务报告审计和内部控制报告审计，聘期一年。 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务。在公司2018年度财务报告审计工作期间，其严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的审计服务，体现了良好的职业道德和专业的职业素养，较好地完成了公司的审计工作任务。 独立董事对该议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。 特此公告。 国轩高科股份有限公司董事会 二�一九年四月二十九日