证券代码：300082 证券简称：奥克股份 公告编号：2019-016 辽宁奥克化学股份有限公司 关于2019年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、预计2019年日常关联交易基本情况 根据2018年公司发生的日常关联交易的实际情况，并结合公司2019年度业务的发展需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则和公司《关联交易管理制度》规定，公司2019年度日常关联交易预计情况具体如下： 1、与控股股东及其关联企业之间的日常关联交易 单位：人民币万元 关联交易类别 关联方 关联关系 2019年预计 发生额 辽宁奥克医药辅料有限公司 受同一控股股东控制 130 销售商品或提供 徐州吉兴新材料有限公司 控股股东之关联企业 25 劳务 合 计 - 155 大连界面化学技术有限公司 受同一控股股东控制 10 奥克控股集团股份公司 控股股东 15 三亚奥克玉成培训有限公司 受同一控股股东控制 27.60 采购商品或接受 辽宁奥克培训有限公司 受同一控股股东控制 54 劳务 辽阳奥克包装材料有限公司 受同一控股股东控制 90 辽宁奥克商务服务有限公司 受同一控股股东控制 200 徐州吉兴新材料有限公司 控股股东之关联企业 695 合 计 - 1,091.6 2、与公司董事、高级管理人员兼任董事之关联方之间的日常关联交易 单位：人民币万元 关联交 关联方 关联关系 2019年预计 易类别 发生额 销售商品 武汉奥克特种化学有限公司 公司高级管理人员兼任董事 20 或提供劳 的公司之全资子公司 务 广东德美精细化工集团股份有限 本公司董事兼任董事的公司 100 公司 中建材中岩科技有限公司及其子 本公司高级管理人员兼任董 4,000 公司 事的公司 合 计 - 4,120 注：公司2018年度日常关联交易详细情况请查阅公司2018年年度报告全文“第五章重要事项的十五节重大关联交易”。 二、关联方介绍及关联关系 （一）关联方基本情况及关联关系 1、奥克控股集团股份公司 注册资本：9,020.34万人民币 法定代表人：朱建民 成立日期：2006年12月21日 注册地址：辽阳市宏伟区东环路29号 经营范围：制造业项目投资；高性能膜材料制造；软件及辅助设备批发；研制开发化工技术；企业总部管理、投资咨询服务、信息交流与技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 关联关系：本公司控股股东，共持有公司股份363,386,955股，占本公司总股本的53.38%。 截至2018年12月31日，奥克控股集团股份公司总资产44868.38万元，净资产8464.94万元；2018年度营业收入-651.7万元。以上数据未经审计。 2、辽宁奥克医药辅料股份有限公司 注册资本：6,600万人民币 法定代表人：仲崇利 成立日期：2001年2月22日 注册地址：辽宁省辽阳市宏伟区万和二路58号 经营范围：研制、开发、制造：纳米材料、医药用辅料；经营货物及技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 关联关系：受公司控股股东奥克控股集团股份公司控制。 截至2018年12月31日，辽宁奥克医药辅料股份有限公司总资产19557.52万元，净资产8955.1万元；2018年度营业收入11118.75万元。以上数据未经审 计。 3、徐州吉兴新材料有限公司 注册资本：2,550万元人民币 法定代表人：刘兆滨 成立日期：2010年5月27日 注册地址：新沂市唐店镇马场村 经营范围：刃料、金刚砂、硅微粉加工、销售；金刚线、金刚线冷却液加工与销售；塑料包装材料加工、销售；贵重金属材料回收加工、销售；危险废弃物回收经营；化工产品（危险化学品除外）、化工原料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 关联关系：公司控股股东奥克控股集团股份公司之关联公司。 截至2018年12月31日，徐州吉兴新材料有限公司的总资产6013.89万元、净资产2293.27万元；2018年度营业收入为1632.14万元。以上数据未经审计。 4、大连界面化学技术有限公司 注册资本：50万元人民币 法定代表人：刘兆滨 成立日期：2001年8月31日 注册地址：辽宁省大连市西岗区纪念街82号 经营范围：从事表面活性剂、精细化工、石油化工助剂的技术开发、技术转让、技术交流、技术咨询；展览展示服务；会议服务***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 关联关系：受公司控股股东奥克控股集团股份公司控制。 截至2018年12月31日，大连界面化学技术有限公司的总资产54.63万元、净资产45.49万元；2018年度营业收入为80.12万元。以上数据未经审计。 5、三亚奥克玉成培训有限公司 注册资本：100万元人民币 法定代表人：梁军 成立日期：2015年11月9日 注册地址：海南省三亚市海棠湾镇国营南田农场东风分场陶然湾第42幢1 层112号房 经营范围：教育培训，职业技能培训，产品检测，技能鉴定、产业孵化，康复理疗服务，住宅及商场的物业服务培训，酒店人员培训，物业管理服务，养老服务，养老机构管理与经营。 关联关系：受公司控股股东奥克控股集团股份公司控制。 截至2018年12月31日，三亚奥克玉成培训有限公司的总资产236.4万元、净资产21.4万元；2018年度营业收入为97.45万元。以上数据未经审计。 6、辽宁奥克培训有限公司 注册资本：500万元人民币 法定代表人：朱建民 成立日期：2018年4月10日 注册地址：辽宁省辽阳市宏伟区东环路29号1-2层 经营范围：集团内部培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） 关联关系：受公司控股股东奥克控股集团股份公司控制。 截至2018年12月31日，辽宁奥克培训有限公司的总资产163.8万元、净资产89.67万元；2018年度营业收入为261.48万元。以上数据未经审计。 7、辽阳奥克包装材料有限公司 注册资本：600万人民币 法定代表人：李英敏 成立日期：1989年3月3日 注册地址：辽阳市宏伟区东环路29号 经营范围：生产、加工：DE无氰添加剂、镀层化工产品、化工助剂（以上各项不含危险化学品），石腊制品加工，机械加工、铁桶制造（不含压力容器），吨桶、塑料桶制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 关联关系：受公司控股股东奥克控股集团股份公司控制。 截至2018年12月31日，辽阳奥克包装材料有限公司的总资产1503.12万元、净资产900.68万元；2018年度营业收入为3588.09万元。以上数据未经审 计。 8、辽宁奥克商务服务有限公司 注册资本：500万人民币 法定代表人：高雪夫 成立日期：2017年7月19日 注册地址：辽宁省辽阳市宏伟区东环路二十九号 经营范围：企业总部管理、单位后勤管理服务，广告制作、发布、代理，会议及战略服务，办公服务，物业管理；软件开发，信息技术咨询服务；正餐服务、快餐服务、餐饮配送服务，一般旅馆服务；办公设备维修，计算机和辅助设备修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 关联关系：受公司控股股东奥克控股集团股份公司控制。 截至2018年12月31日，辽宁奥克商务服务有限公司的总资产216.46万元、净资产193.79万元；2018年度营业收入为435.87万元。以上数据未经审计。 9、武汉奥克特种化学有限公司 注册资本：6,600万元人民币 法定代表人：胡哲 成立日期：2014年1月23日 注册地址：武汉化学工业区化工达到130号 经营范围：电镀助剂、印染助剂、农药助剂、油田助剂的生产、销售；进出口贸易。（国家有专项审批的项目须经审批后或凭有效许可证方可经营） 关联关系：武汉奥克特种化学有限公司系武汉吉和昌化工科技股份有限公司之全资子公司，公司持有武汉吉和昌化工科技股份有限公司38.8%股权，公司高级管理人员黄健军、王树博担任其董事。 截至2018年12月31日，武汉奥克特种化学有限公司的总资产10766.99万元、净资产9868.79万元；2018年度营业收入为8460.42万元。 10、广东德美精细化工集团股份有限公司 注册资本：41,923.0828万元人民币 法定代表人：黄冠雄 成立日期：2002年6月21日 注册地址：广东省佛山市顺德高新区科技产业园朝桂南路 经营范围：开发、生产、销售：纺织、印染、造纸助剂、印刷助剂、涂料，聚氨酯涂层剂。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务，批发和零售贸易，投资实业，房地产开发经营；自有房屋租赁、物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 关联关系：公司董事范小平先生兼任广东德美精细化工集团股份有限公司之董事。 截至2018年12月31日，广东德美精细化工集团股份有限公司的总资产293,193.51万元、净资产180,582.15万元；2018年度营业收入为166,043.82万元。 11、中建材中岩科技有限公司 注册资本：6,500万元 法定代表人：宋作宝 成立日期：2009年7月17日 注册地址：北京市朝阳区酒仙桥乙21号佳丽饭店528房间 经营范围：技术推广服务；专业承包；销售建筑材料、矿产品（经营煤炭的不得在北京地区开展实物煤交易及储运）、机械设备；生产混凝土外加剂、特种工程材料（仅限异地加工）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 关联关系：公司于2016年投资中建材中岩科技有限公司持有其5.04%股权，并派驻朱宗将担任其董事；2017年10月公司董事会审议通过聘请朱宗将担任公司副总裁。 截至2018年12月31日，中建材中岩科技有限公司的总资产30,437.21万元、净资产10,518.01万元；2018年度营业收入为25,388.03万元、利润为1,153.61万。以上数据未经审计。 （二）关联方履约能力分析 公司认为上述各关联方资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司带来坏账损失。 三、关联交易的主要内容 （一）定价政策与定价依据 公司与上述各关联方发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定。 （二）关联交易协议 关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。 四、关联交易的目的和对公司的影响 上述关联交易均为保证公司正常经营生产所需，以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。 五、独立董事、监事会意见 独立董事事前认可意见：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，在召开公司第四届董事会第二十七次会议前向独立董事提供了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》及相关材料，作为公司的独立董事，本着对公司和投资者负责的原则，对此议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行了询证，同意将该议案提交公司第四届董事会第二十七次会议审议。 独立董事意见：公司对2019年度日常关联交易预计系根据2019年度生产经营计划所需，关联交易价格参照市场公允价格，不会影响公司的独立性，亦不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。公司2019年度预计日常关联交易事项的审议程序和内容均符合法律法规及《公司章程》的要求，关联董事回避表决。综上所述，我们同意《公司2019年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。 监事会意见：经核查，监事会认为公司预计与各关联方发生的关联交易属于正常的经营业务所需，定价公允，双方遵循公平、自愿、平等的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。董事会审议该议案时关联董事回避表决亦未代表非关联董事表决，决策程序合规。 六、备查文件 1、第四届董事会第二十七次会议决议； 2、第四届监事会第十九次会议决议； 3、独立董事关于相关事项的独立意见。 特此公告。 辽宁奥克化学股份有限公司董事会 二�一九年四月三十日