股票简称：百联股份 百联B股 证券代码：600827 900923 编号：临2019-006 上海百联集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 上海百联集团股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）第八届董事会第六次会议于2019年4月26日下午14:00在公司22楼会议室召开，应到董事9名，实到董事8名，龚平董事因工作原因授权叶永明董事长代为行使表决权。公司监事及相关人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由董事长叶永明主持，并经全体董事审议通过下列决议： 一、《二0一八年度董事会工作报告》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 二、《2018年度报告正文及摘要》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 三、《2018年度财务决算及2019年度财务预算的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 四、《2018年度利润分配方案（预案）》 公司2018年度实现的归属于母公司所有者的净利润为87,209.96万元。母公 司实现净利润92,433.54万元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取10%法定盈余公积9,243.35万元，加年初未分配利润377,295.97万元，减去2017年度利润分配32,115.03万元，2018年末累计可供股东分配的利润为428,371.13万元。 公司拟以2018年末总股本1,784,168,117股为基数，向全体股东按每10股派送现金红利1.80元（含税），B股按当时牌价折成美元发放，共计需派发现金红利321,150,261.06元，尚未分配的利润将用于公司业务发展及以后年度分配。本期不进行资本公积金转增股本。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 五、《关于续聘会计师事务所进行2019年度财务审计的议案》 公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度的财务审计机构。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 六、《关于续聘会计师事务所进行2019年度内部控制审计的议案》 公司拟聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度的内部控制审计机构。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 七、《关于2018年度日常关联交易情况及预计2019年度日常关联交易事项及金额的议案》 具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于2018年度日常关联交易情况及预计2019年度日常关联交易事项及金额的公告》（临2019-008）。 上述议案为关联交易，在公司股东单位任职的关联董事叶永明先生、徐子瑛女士、程大利女士、龚平先生回避并不参与表决。公司独立董事陈信康先生、朱健敏女士、高旭军先生对该关联交易认可。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。 八、《关于2018年度计提、核销、转回各项减值准备的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 九、《2018年度内部控制评价报告》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 十、《2018年度内部控制审计报告》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 十一、《2018年度社会责任报告》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 十二、《关于2019年度购买理财产品的议案》 具体内容详见《上海百联集团股份有限公司委托理财公告》（临2019-010）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 十三、《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》 为保障公司转型发展资金需求，确保公司各项目资金落实，公司拟在2019年度继续向部分银行申请总额不超过53.40亿元人民币的综合授信额度，期限为一年。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。 上述融资担保方式为信用、保证、抵押及质押等,具体的融资担保方式将根据借款实际情况而定；融资期限以实际签署的合同为准。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 十四、《2019年第一季度报告全文》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 十五、《关于会计政策变更的议案》 具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临2019-011） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 十六、《关于申请变更控股股东承诺履行的议案》 具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于申请变更控股股东承诺履行的公告》（临2019-012） 上述议案涉及控股股东承诺变更事项，在公司股东单位任职的关联董事叶永明先生、徐子瑛女士、程大利女士、龚平先生回避并不参与表决。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避。 十七、《关于修订 部分条款的议案》 具体内容详见《上海百联集团股份有限公司关于修订 部分条款的公告》（临2019-013） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 十八、《关于修订 部分条款的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 十九、《关于修订 部分条款的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 二十、《关于修订 部分条款的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 二十一、《关于修订 部分条款的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 二十二、《关于考核和薪酬制度的议案》 为完善公司法人治理结构，健全激励约束机制并落实职业经理人工作方案，公司拟订《职业经理人考核与薪酬管理办法》等相关管理办法及实施细则。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。 公司独立董事陈信康先生、朱健敏女士、高旭军先生对上述议案四至议案七、议案九、议案十二、议案十五、议案十六、议案二十二发表了独立董事意见。 审议通过的上述审议事项第一至七项、第十六至十九项尚需提交公司2018年度股东大会审议表决通过方可实施。 特此公告。 上海百联集团股份有限公司董事会 2019年4月26日