证券代码：300413 证券简称：芒果超媒 公告编号：2019-015 芒果超媒股份有限公司 关于2018年度利润分配预案的专项说明 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确 和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司2018年度利润分配预案已经于2019年4月27日召开的公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。 一、2018年度利润分配预案 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2018年度母公司报表口径归属于上市公司股东的净利润24,182,729.78元，未分配利润551,642,170.06元；公司2018年度合并报表口径归属于上市公司股东的净利润865,568,532.45元，未分配利润923,476,426.28元。 根据《芒果超媒股份有限公司章程》相关规定，根据公司未来发展资金需求，并结合公司经营情况和现金流量情况，2018年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。 二、关于2018年度不进行利润分配的原因 公司自上市以来，一直根据上市公司规则积极落实现金分红的政策，最近三年根据公司章程规定公司连续实施了现金分红，情况如下表： 现金分红金额分红年度合并报表中占合并报表中归属于可供分配利润 占可供分配 分红年度（含税）（元）归属于上市公司普通上市公司普通股股东 （元） 利润比率 股股东的净利润（元） 的净利润的比率 2017年 20,050,000.00 72,537,442.51 27.64% 65,864,042.97 30.44% 2016年 18,045,000.00 66,528,081.88 27.12% 59,629,181.68 30.26% 2015年 24,862,000.00 95,095,881.79 26.14% 82,590,136.76 30.10% 最近三年累积现金分红占三年年均可分配利润比率为90.77%，积极回报投资者，使投资者分享公司发展成果。 2018年6月底，公司实施完成重大资产重组，公司主营业务由媒体零售拓展至新媒体平台运营、新媒体互动娱乐内容制作、媒体零售业务。主营业务结构 发生重大变化。公司所在的互联网视频行业无论是从行业、还是从公司本身来说都处于高速成长期，需要大量的资金投入。 根据芒果超媒股份有限公司章程第一百八十条相关规定： 当以下条件全部满足，即为具备现金分红条件：1）当年每股收益不低于0.1元；2）当年每股累计可供分配利润不低于0.2元；3）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；4）公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出。 根据公司经营情况和发展规划，2019年，预计公司有大量的现金支出用于购买版权和互联网视频的技术升级，以推动公司互联网视频业务的发展。为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定2018年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。 三、公司未分配利润的用途及使用计划 留存未分配利润主要用于公司在版权购买、技术升级方面的支出，以推动互联网视频业务快速成长。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。 四、监事会意见 监事会认为，公司2018年度利润分配预案符合公司发展的实际情况，符合《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益的情况。 五、独立董事意见 独立董事认为，公司2018年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合公司当前的实际情况，与公司成长性相符，有利于公司的持续稳定健康发展，同意本次董事会提出的2018年度利润分配的预案，并同意将该预案提交公司2018年度股东大会审议。 六、备查文件 1、第三届董事会第二十一次次会议决议； 2、第三届监事会第十三次会议决议； 3、第三届董事会第二十一次会议独立董事意见及专项说明。 特此公告。 芒果超媒股份有限公司董事会 2019年4月30日