股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2019-023 福建省永安林业（集团）股份有限公司 2019年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司预计2019年度日常关联交易为公司向浙江艾玛家居有限公司采购原材料及销售产品、商品，关联交易预计金额分别为7500万元及1000万元。2018年，公司日常关联交易的实际发生额为7336.01万元。 公司2019年4月28日第八届董事会第二十一次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2019年度日常关联交易的议案》，该议案需提交公司股东大会表决。 （二）预计关联交易金额和类别 预计公司2019年度日常关联交易的情况如下： 单位：万元 关联交易 关联人 关联交易 关联交易 合同签订 截止披露 上年发生 类别 内容 定价原则 金额或预 日已发生 金额 计金额 金额 向关联人 浙江艾玛 购买竹木 市价 7,500.00 536.22 6573.64 采购原材 家居有限 地板 料 公司 向关联人 浙江艾玛 市价 1,000.00 145.07 762.37 销售纤维 销售产品、家居有限 板 商品 公司 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位:万元 关联交 关联人 关联交 实际发 预计 实际发 实际发生 披露日期及索引 易类别 易内容 生金额 金额 生额占 额与预计 同类业 金额差异 务的比 (%) 例(%) 向关联 浙江艾玛 购买竹 6573.64 7500 87.65 -12.35 人采购 家居有限 木地板 公司2018年度日常 产品 公司 关联交易预计公告于 向关联 浙江艾玛 762.37 1000 76.24 -23.76 2018年4月26日刊 销售纤 人销售 家居有限 维板 登于巨潮资讯网 产品、 公司 www.cninfo.com.cn 商品 公司董事会对日常关联交易 一、浙江艾玛家居有限公司是以生产竹木复合地板为主的企业，实际发生情况与预计存在较 2018年8月开始因受中美贸易战加征关税的影响，竹木复合大差异的说明（如适用） 地板产品市场需求略有下降。二、美国地面铺装材料市场PVC 地板、新型竹木复合地板等新品不断推出，抢占了部分原有竹 木地板的市场份额 公司独立董事对日常关联交 经核查，差异主要是因为产品市场调整导致，非公司主观故意，易实际发生情况与预计存在 没有对上市公司的独立性构成影响，不会损害公司及中小股东较大差异的说明（如适用） 利益。 二、关联人介绍和关联关系 1、基本情况 公司名称：浙江艾玛家居有限公司 法定代表人：王正丰 注册资本：伍佰肆拾万美元 注册地址：浙江安吉经济开发区健康产业园 经营范围：生产厨房橱柜、居家家具、工艺品、竹木地板；销售本公司产品。（涉及许可证的凭证经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 最近一期财务数据：截止2018年12月31日，浙江艾玛家居有限公司总资产23395.34万元，净资产2490.82万元；2018年实现主营业务收入6074.47万元，净利润-523.93万元。 2、与上市公司的关联关系 浙江艾玛家居有限公司的实际控制人为王正丰先生。王正丰先生任福建永 林家居有限公司(以下简称“永林家居”)总经理，永林家居为公司控股子公司。按照《深圳证券股票上市规则》的规定,公司依据实质重于形式的原则,审慎认定王正丰及其控制的浙江艾玛家居有限公司与公司构成关联关系。 3、履约能力分析。 根据监管部门的要求，公司对浙江艾玛家居有限公司是否为失信被执行人的情况进行了查询。经过查询，浙江艾玛家居有限公司为失信被执行人，涉及经济纠纷案件5起，涉案标的合计金额约2628.28万元。为了确保公司与浙江艾玛家居有限公司交易过程中的权益，公司已采取积极的应对措施：一是加强过程管控，公司已派专人常驻浙江艾玛家居有限公司，对浙江艾玛家居有限公司的原材料采购入库、产成品入库、发货等生产经营情况进行实时跟踪了解。二是浙江艾玛家居有限公司全部产品出口都经过永安林业控股子公司永林家居，销售货款回笼安全可控。三是浙江艾玛家居有限公司加大力度研发SPC+木/竹、MGO+木/竹等新型材料地板，提升产品的价值，永林家居有限公司积极扩展除美国之外的南美和欧洲市场，发展新的销售渠道。 浙江艾玛家居有限公司是一家专业生产竹地板、重竹地板以及竹木复合地板的生产企业，现拥有世界上先进的地板流水生产线五条，年地板产量可达300万平方米。 浙江艾玛家居有限公司为浙江省林业龙头企业和湖州市农业龙头企业，企业通过ISO9000质量管理体系认证和FSC森林认证，产品通过CARBPHASE2和 FLOORSCRE的检测标准，公司与浙江艾玛家居有限公司三年多的业务往来,前两年浙江艾玛家居有限公司履约正常，2018年下半年因受中美贸易战加征关税的影响，履约有受到一定影响，公司控股子公司永林家居已积极采取应对措施。 三、关联交易主要内容 1、关联交易主要内容 上述关联交易的定价按照公司正常的指导价格执行，价格随行就市，如有变动，由双方共同协商。 2、关联交易协议签署情况 关联交易协议将在该事项经公司股东大会表决通过后生效。 四、关联交易的目的和对上市公司的影响 浙江艾玛家居有限公司具有先进的竹地板生产和管理经验，在产品创新、工 艺创新、市场创新、管理创新上一直处于同行前列，尤其是产品的创新，深得国外客户的认可，引领同行业潮流。浙江艾玛家居有限公司可以为公司提供具有国际市场竞争力的产品，增加公司出口创汇收入。 五、独立董事意见 2019年4月28日公司召开的第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易的议案》。 独立董事在本次董事会会议召开前审阅了上述关联交易的有关材料并予以了认可，本次董事会的召集、召开及作出上述决议的程序，均符合相关法律法规及公司章程的规定。上述关联交易不存在损害公司和中小股东利益的行为。 十、备查文件 1、第八届董事会第二十一次会议决议 3、独立董事独立意见书 特此公告！ 福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会 2018年4月28日