证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2019―020 深圳市德赛电池科技股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第八届董事会第二十六次会议通知2019年4月15日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于2019年4月28日在惠州市德赛大厦23楼会议室召开。应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长刘其主持，监事和高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做的决议合法有效。 会议通过了以下议案，并同意将议案（1）―议案（5）以及议案（7）―议案（10）共9个议案提交2018年年度股东大会审议批准： 一、非关联交易事项 董事会以9票赞成，0票弃权，0票反对，通过了以下非关联交易事项： （1）《2018年度财务决算报告》 《2018年度财务决算报告》详情请见审计报告（审计报告登载于2019年4月30日的巨潮资讯网）。 （2）《2018年度利润分配及分红派息方案》 经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018年度母公司净利润5,803.93万元，公司拟按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金580.39万元,加上年初未分配利润11,541.30万元，按规定支付股利5,131.09万元后，可供投资者分配利润为11,633.75万元。 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，董事会建议公司2018年度的利润分配方案为：向全体股东按每10股派发现金2.5元（含税），不进行资本公积金转增股本。 独立董事对此分配方案表示认可。 （3）《关于聘用2019年外部审计机构并支付2018年度审计费用的议案》 根据审计委员会的提议，公司拟继续聘请大华事务所为2019年度财务及内控外部审计机构，并授权审计委员会及财务负责人与大华事务所商定具体审计费用。同意向大华事务所支付2018年度财务审计报酬人民币98万元，其中财务审计费为人民币68万元，内控审计费为人民币30万元。 公司独立董事对该事项发表了“同意”的独立意见。 （4）《董事会2018年度工作报告》 《董事会2018年度工作报告》登载于2019年4月30日的巨潮资讯网。公司独立董事向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》（登载于2019年4月30日的巨潮资讯网），并将在2018年年度股东大会上述职。 （5）《公司2018年年度报告》及其摘要 没有董事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 公司《2018年年度报告》全文登载于2019年4月30日的巨潮资讯网，《2018年年度报告摘要》登载于同日的巨潮资讯网和《证券时报》。 （6）《2019年第一季度报告》 没有董事对公司2019年第一季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 公司《2019年第一季度报告》全文登载于2019年4月30日的巨潮资讯网，《2019年第一季度报告正文》登载于同日的巨潮资讯网和《证券时报》。 （7）《关于2019年度用自有资金购买银行理财产品的议案》 详情请见公司登载于2019年4月30日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号为2019―024的《关于2019年度用自有资金购买银行理财产品的公告》。 公司独立董事对该事项发表了“同意”的独立意见。 （8）《关于2019年度用自有资金开展金融衍生品业务的议案》 详情请见公司登载于2019年4月30日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号为2019―025的《关于2019年度用自有资金开展金融衍生品业务的公告》。 公司独立董事对该事项发表了“同意”的独立意见。 （9）《关于2019年度为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》 在公司控股子公司惠州电池和惠州蓝微持股25%的股东新疆上阳股权投资股份有限公司对本次担保按持股比例（25%）向公司承担连带保证责任担保的前提下，公司董事会同意公司为控股子公司银行综合授信提供担保，担保金额为人民币75.1亿元(详情请见公司登载于2019年4月30日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号为2019―026的《关于2019年度为控股子公司银行综合授信提供担保的公告》)。 （10）《关于控股子公司为惠州新源2019年度银行授信提供担保的议案》 公司董事会同意惠州蓝微、惠州电池为惠州新源2019年度向银行申请综合授信提供担保，担保金额为人民币3.4亿元。 详情请见公司登载于2019年4月30日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号为2019―027的《关于控股子公司为惠州新源2019年度银行授信提供担保的公告》。 （11）《2018年内部控制自我评价报告》 《2018年内部控制自我评价报告》全文登载于2018年4月30日的巨潮资讯网。 独立董事对该自我评价报告发表了“同意”意见。 （12）《关于证券投资情况的专项说明》 《董事会关于证券投资情况的专项说明》登载于2018年4月30日的巨潮资讯网。 公司独立董事对该事项发表了“同意”的独立意见。 （13）《计提资产减值准备的议案》 2018年末公司各项资产减值准备余额合计7,926.37万元，较2017年末增加2,250.24万元。其中：坏账准备期末余额1,750.86万元，本年新增计提坏账准备1,024.56万元，转回16.77万元，余额较2017年末增加1,007.79万元；存货跌价准备期末余额5,786.61万元，本年新增计提3,088.67万元，转回1,000.79万元，转销557.14万元，余额较2017年末增加1,530.74万元；固定资产减值准备期末余额388.90万元，本年无新增计提，本年转销288.30万元，余额较2017年末减少288.30万元。 2018年计提各项资产减值，对当期归属于母公司股东的净利润影响金额合计为2,112.56万元。 （14）《关于会计政策和会计估计变更的议案》 详情请见公司登载于2019年4月30日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号为2019―028的《关于会计政策和会计估计变更的公告》。 （15）《关于召开2018年年度股东大会的议案》 董事会同意于2019年5月21日召开公司2018年年度股东大会，并按规定发布《关于召开2018年年度股东大会的通知》（详情请见公司登载于2019年4月30日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号为2019―030的《关于召开2018年年度股东大会的通知》）。 二、关联交易事项 （16）《2019年度日常关联交易预计的议案》 表决时，关联董事刘其先生、李兵兵先生、钟晨先生、白小平先生回避表决，出席会议的其余5名无关联董事5票赞成，0票弃权，0票反对。 详情请见公司登载于2019年4月30日的《证券时报》和巨潮咨询网，公告编号为2019―029的《2019年度日常关联交易预计的公告》。 公司独立董事在董事会审议前签署了事前认可意见，同意将议案提交董事会审议，并对议案发表了一致“同意”的独立意见。 三、备查文件 （1）经与会董事签字的董事会决议； （2）公司独立董事意见。 特此公告 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 2019年4月30日