证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2019-030 上海润达医疗科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海润达医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议通知于2019年4月26日以邮件形式发出，会议于2019年4月29日上午10:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高管人员列席了会议。会议由公司董事长刘辉先生主持。 本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于审议公司2019年一季度报告及摘要的议案》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2019年第一季度报告》。 2、审议通过了《关于追认2018年度日常关联交易超额部分的议案》。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 关联董事刘辉先生、陈政先生和胡震宁先生回避了本项议案的表决。 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于追认2018 年度日常关联交易超额部分的公告》。 三、上网附件 1、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事事前认可意见 2、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事独立意见 四、备查文件 上海润达医疗科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议 特此公告。 上海润达医疗科技股份有限公司 董事会 2019年4月29日