证券代码：000158证券简称：常山北明公告编号：2019-017 石家庄常山北明科技股份有限公司 关于2019年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及附属企业因日常生产经营的需要，与石家庄常山纺织集团有限责任公司（以下简称“常山集团”）及附属企业产生关联交易，涉及向关联方采购销售商品等。经公司董事会六届二十六次会议和二○一七年度股东大会审议批准，公司与常山集团2018年度的日常关联交易预计总额为1.1亿元，截止2018年12月31日，公司及附属企业与常山集团及附属企业发生的日常关联交易总额为0.9亿元，未超出预计额。2019年度，公司及附属企业与常山集团及附属企业发生的日常关联交易总额预计为1.8亿元。 2、公司董事会七届四次会议以9票同意，0票弃权，0票反对审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，关联董事肖荣智、王惠君回避表决。 3、独立董事事前认可了该议案，并发表了独立意见。 4、上述关联交易尚须获得公司2018年年度股东大会的批准，关联股东常山集团将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 （二）预计关联交易类型和金额 2019年预计 截止目前 上年发生金 关联交易类 关联 关联交 关联交易 金额（不含 已发生金 额（不含税， 别 人 易内容 定价原则 税，万元） 额（不含 万元） 税，万元） 向关联方采常山采购原依据市场 购原材料 集团材料 价格确定 5,000 850 3,826 向关联人销常山销售产依据市场 售产品 集团品 价格确定 13,000 1,322 5,129 合计 18,000 2,172 8,955 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 实际发生 预计金 实际发 实际发 关联交 关 关联 金额（不 额（不 生额占 生额与 披露日期及索 易类别 联 交易 含税，万 含税， 同类业 预计金 引 人 内容 元） 万元） 务比例 额差异 （%） （%） 常 2018年4月10 向关联 山 采购 日披露于巨潮 方采购 集 原材 3,826 5,000 0.81 -23.48资讯网的《关于 原材料 料 2018年度日常 团 关联交易预计 常 的公告》（公告 向关联 山 销售 编 号 ： 人销售 集 产品 5,129 6,000 1.07 -14.522018-021） 产品 团 合计 8,95511,000 -18.59 二、关联方介绍和关联关系 （一）关联方基本情况： 名称：石家庄常山纺织集团有限责任公司 地址（办公地点）：石家庄市和平东路260号 法定代表人：肖荣智 注册资本：125,354万元 主营业务：针纺织品开发、制造销售，纺织配件配材加工销售等 2018年常山集团实现营业收入102.48亿元，实现净利润1.09亿元，截止2018年12月31日，常山集团总资产161.61亿元，净资产66.32亿元（财务数据未经审计）。 （二）与本公司的关联关系 常山集团持有本公司27.55%的股份，是本公司的第一大股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，常山集团为本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 （三）履约能力分析 常山集团生产经营情况正常，财务状况稳定，以往履约情况良好，不存在履约能力障碍。 三、关联交易主要内容 （一）关联交易的定价原则和定价依据 定价原则：双方根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则达成交易价格。 定价依据：在参照市场同类交易合同价格的基础上共同协商确定具体价格，其中,常山集团出售产品的价格不应高于其向无关联第三方出售类似产品的价格并且不高于市场的可比价格；本公司出售产品的价格不应低于本公司向无关联第三方出售类似产品的价格且不低于市场的可比价格。 （二）交易协议的主要内容 1、预计交易总量 根据近年来公司与常山集团的实际交易量，结合公司本年度经营计划，预计2019年度公司与常山集团的日常关联交易总额不超过人民币1.8亿元。 2、付款方式：根据每笔交易的实际情况，商定实际付款方式。 3、生效条件及履行期限：公司与常山集团签署协议并经本公司股东大会批准后生效，协议有效期自2019年1月1日至2019年12月31日。 4、协议附件：常山集团附属企业与公司附属企业签署确认书确认本协议对其具有法律约束力。 四、交易的目的和对公司的影响 本公司及附属企业与常山集团及附属企业在日常生产经营中存在棉花、涤纶、坯布、纱、服装床品、聚乙烯醇，以及其他生产所需材料的购销，属于正常生产经营购销，并将在一定时期内持续存在。 公司与关联方交易定价公允，没有损害上市公司利益，此类交易对公司以及未来财务状况、经营成果有一定的积极影响。 上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 五、独立董事事前认可和独立意见 本公司独立董事事前认可情况：我们认真审核了有关交易价格、定价原则和依据、交易总量、付款方式等条款，同意将此项议案提交 董事会七届四次会议审议。 本公司独立董事发表的独立意见：本次关联交易是公司与常山集团生产经营中的正常业务往来，具有持续性。本次关联交易的表决程序符合法律法规和公司章程的规定；交易定价原则客观公允，没有损害上市公司和股东的利益。同意实施本次关联交易。 六、备查文件 1、董事会七届四次会议决议； 2、独立董事事前认可本次关联交易的书面文件、独立董事意见； 3、公司与常山集团签署的《2019年度日常生产经营购销框架协议》。 4、本公司附属企业和常山集团附属企业分别签署的《确认书》。 特此公告。 石家庄常山北明科技股份有限公司董事会 2019年4月30日