上海齐思信息技术股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月30日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月18日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长余晓萍女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。（二）会议出席情况 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2018年度总经理工作报告》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》规定，公司总经理汇报了2018年度总经理工作情况。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2018年度董事会工作报告》 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》规定，公司董事长代表董事会汇报了2018年度董事会工作情况。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《上海齐思信息技术股份有限公司2018年年度报告及摘要》1.议案内容： 详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海齐思信息技术股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：【2019-001】）、《上海齐思信息技术股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：【2019-002】）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《上海齐思信息技术股份有限公司2018年度财务决算报告》1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司2018年度财务决算情况予以汇报。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （五）审议通过《上海齐思信息技术股份有限公司2019年度财务预算报告》1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （六）审议通过《关于上海齐思信息技术股份有限公司2018年度利润分配的议 案》 1.议案内容： 本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （七）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》 1.议案内容： 详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海齐思信息技术股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：【2019-005】）。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 关联董事余晓萍回避本议案的表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （八）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》 1.议案内容： 详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海齐思信息技术股份有限公司关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：【2019-006】）。 2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 关联董事余晓萍回避本议案的表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 的议案》 1.议案内容： 详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海齐思信息技术股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》（公告编号：【2019-007】）。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 1.议案内容： 公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十一）审议通过《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容： 鉴于国联证券股份有限公司拟将其主办券商推荐业务资质变更至子公司 华英证券有限责任公司，公司经过慎重考虑并经与国联证券股份有限公司友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止事宜达成一致意见。终止协议自 生效日起，国联证券不再担任公司的主办券商。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十二）审议通过《关于公司与华英证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容： 鉴于国联证券股份有限公司拟将其主办券商推荐业务资质变更至子公司 华英证券有限责任公司，公司经过慎重考虑并经与华英证券有限责任公司友好协商，双方决定签订持续督导协议，并就持续督导事宜达成一致意见。持续督导协议自全国股转公司通过华英证券推荐业务备案且出具无异议函之日起生效；自协议生效日起，由华英证券有限责任公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十三）审议通过《关于公司与国联证券股份有限公司解除持续督导协议的说明 报告的议案》 1.议案内容： 根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》相关规定，公司对解除与国联证券股份有限公司持续督导 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主 办券商变更相关事宜的议案》 1.议案内容： 鉴于公司拟变更持续督导券商，提请股东大会授权董事会全权处理变更持续督导主办券商后续事项，包括但不限于提交监管部门相关资料的准备、报送等；授权的有效期自股东大会决议通过本项授权之日起至变更主办券商后续事项办理完毕之日止。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （十五）审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》 1.议案内容： 公司拟定于2019年5月24日召开2018年年度股东大会。 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 三、备查文件目录 《上海齐思信息技术股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》 上海齐思信息技术股份有限公司 董事会 2019年4月30日