公告编号：2019-027 证券代码：430675 证券简称：天跃科技 主办券商：方正证券 上海天跃科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2019年4月28日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月13日以电子邮件方式发出 5.会议主持人：赵坤 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 》议案 1.议案内容： 详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的（www.neeq.com.cn）《2019年一季度报告》（公告编号2019-026）。 2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。 3.回避表决情况： 公告编号：2019-027 本议案不涉及关联事项，无需回避表决 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《上海天跃科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》 上海天跃科技股份有限公司 董事会 2019年4月30日