安徽合力股份有限公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2019年4月29日 (二)股东大会召开的地点：安徽省合肥市方兴大道668号公司行政楼一楼报告厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 15 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 288,311,816 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 38.9515 比例（%） (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，现场会议由张德进先生主持，公司其他董事、监事、高管和公司聘请的法律顾问参加了会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事5人，出席5人； 3、公司董事会秘书、总经济师张孟青出席会议；公司总工程师马庆丰；营销总监邓力；副总经理王亮、张应权、周峻；总经理助理解明国；副总工程师周齐齐；副总会计师郭兴东列席会议。 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 288,311,816 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 2、议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 288,311,816 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 3、议案名称：《关于公司2018年度相关董事薪酬的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 288,294,058 99.9993 0 0.0000 2,000 0.0007 4、议案名称：《公司2018年度财务决算报告》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 288,311,816 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 5、议案名称：《关于公司2018年度利润分配的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 288,308,516 99.9988 1,300 0.0004 2,000 0.0008 6、议案名称：《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 7,261,713 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 7、议案名称：《关于续聘会计师事务所及2019年度审计费用的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 287,255,632 99.6336 2,000 0.0006 1,054,184 0.3658 8、议案名称：《关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的议案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 7,259,713 99.9724 2,000 0.0276 0 0.0000 议案 同意 反对 弃权 序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 《关于公司2018年 3 度相关董事薪酬的 7,267,523 99.9724 0 0.0000 2,000 0.0276 议案》 5 《关于公司2018年 7,281,981 99.9547 1,300 0.0178 2,000 0.0275 度利润分配的议案》 《关于公司2019年 6 度日常关联交易预 7,261,713 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 计的议案》 《关于续聘会计师 7 事务所及2019年度 6,229,097 85.5024 2,000 0.0274 1,054,184 14.4702 审计费用的议案》 《关于为公司产品 8 融资租赁销售提供 7,259,713 99.9724 2,000 0.0276 0 0.0000 回购担保暨关联交 易的议案》 (三)关于议案表决的有关情况说明 1、议案6《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》，关联法人股东 安徽叉车集团有限责任公司，关联自然人股东张德进、杨安国、薛白回避了表决； 议案8《关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨关联交易的议案》，关联 法人股东安徽叉车集团有限责任公司，关联自然人股东张德进、杨安国、薛白回 避了表决。 2、对中小投资者单独计票的议案为议案3《关于公司2018年度相关董事薪 酬的议案》、议案5《关于公司2017年度利润分配的议案》。、议案6《关于公司 2019年度日常关联交易预计的议案》、议案7《关于续聘会计师事务所及2019 年度审计费用的议案》、议案8《关于为公司产品融资租赁销售提供回购担保暨 关联交易的议案》。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽王良其律师事务所 律师：王良其、汤俊鑫 安徽王良其律师事务所出具的法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律和公司章程的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果和通过的有关决议合法有效。 四、备查文件目录 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、本所要求的其他文件。 安徽合力股份有限公司 2019年4月30日