证券代码：002711 证券简称：ST欧浦 公告编号：2019-067 欧浦智网股份有限公司 第五届董事会2019年第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2019年第五次会议通知于2019年4月16日以书面送达或电子邮件的方式向公司董事发出。会议于2019年4月29日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由董事长彭国宇先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2018年度报告全文及其摘要》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 2018年度报告全文及摘要已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)；2018年度报告摘要同时登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。 （二）审议通过《2018年度董事会工作报告》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 《2018年度董事会工作报告》详见公司《2018年度报告全文》之“第三节公司业务概要”和“第四节经营情况讨论与分析”部分。 公司独立董事郝英奇、范志敏向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在股东大会上述职。述职报告全文已于同日登载在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 （三）审议通过《2018年度总经理工作报告》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过《2018年度财务决算报告》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （五）审议通过《2018年度利润分配预案》 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018年度实现的净利润为-4,179,404,492.07元，计提法定盈余公积0元，减去2017年度现金分红0元,减去2017年度送红股0元，减去提取一般风险准备2,768,109.16元，加上上年度末未分配利润 488,153,034.52元，截止2018年末母公司可供股东分配的利润为-3,688,483,348.39元。 基于母公司报表累计未分配利润为负，无可供分配利润且公司资金流动性压力凸显，公司流动性已近乎枯竭，为保障公司经营的正常运行，实现公司持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，董事会提议2018年度公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容已于同日登载在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 （六）审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 该议案的具体内容以及独立董事意见已于同日登载在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 （七）审议通过《关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权1票。 具体内容已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 （八）审议通过《关于会计师事务所对内部控制有效性出具否定意见鉴证报告涉及事项的专项说明的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权1票。 具体内容已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 （九）审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 2019年第一季度报告全文及正文已于同日登载在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；2019年第一季度报告正文同时登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。 （十）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》 为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度 一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。 根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对相关会计政策进行变更。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 （十一）审议通过《关于拟对相关责任人采取法律手段的议案》 目前公司存在大额的应收款项未收回，大量的短期贷款客户出现本金及利息逾期未能正常收回，预付的供应商款项未收到货物或未予以归还，大额未经内部程序审批的违规担保及未入账借款以及第三方监管义务诉讼事项。公司管理层正在对上述事项进行全面梳理和核查。为维护上市公司及股东、债权人利益，保障上市公司正常运营，公司将在完善相关证据后，采取必要的法律手段，追究相关责任人的法律责任。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 （十二）审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》 公司拟定于2019年5月20日召开2018年度股东大会。本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年度股东大会的通知》。 上述第一、二、四和第五项议案需提交公司股东大会审议通过。 独立董事郝英奇先生对本次董事会相关议案投弃权票的说明： 公司聘请的年度审计机构作为专业的审计机构，应对公司年度报告进行充分完整的审计，并发表明确意见，对审计机构出具的无法表示意见的审计报告不予认可。 因此，郝英奇先生对公司本次董事会第七、八项议案投弃权票。 三、备查文件 1、第五届董事会2019年第六次会议决议； 2、独立董事对第五届董事会2019年第六次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 欧浦智网股份有限公司 董 事 会 2019年4月29日