证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2019-036 浙江亚厦装饰股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江亚厦装饰股份有限公司于2019年4月18日以专人送达、邮件、电话通知方式向全体监事发出第四届监事会第十四次会议通知。会议于2019年4月29日下午13时在公司12楼会议室以现场表决的形式举行。本次会议应到监事三名，实到三名，符合召开监事会会议的法定人数，会议由监事会主席王震先生主持。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案： 1、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。 经审核，监事会同意吕�膳�士为公司第五届监事会非职工代表监事（简历附后）并提交公司2019年第二次临时股东大会审议。 上述候选人中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。 特此公告。 浙江亚厦装饰股份有限公司 监事会 二○一九年四月二十九日 附：第五届监事会非职工代表监事简历 吕�膳�士：女，中国国籍，无境外永久居留权，1976年7月出生，本科学历，曾任浙江亚厦装饰集团有限公司会计，浙江亚厦幕墙有限公司财务部经理，上海蓝天房屋装饰工程有限公司财务总监；现任浙江亚厦装饰股份有限公司审计部负责人。 吕�膳�士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。