证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号：2019-021 深圳市全新好股份有限公司 第十届董事会第六十一次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。 深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六十一次（定期）会议于2019年4月29日上午9：30以通讯方式召开，会议通知于2019年4月15日以邮件及短信的方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议9人。会议召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法规规定，会议决议如下： 一、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《董事会2018年度工作报告》 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2018年年度报告》第四节。 本议案尚需股东大会审议。 二、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度财务报告》 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2018年年度审计报告》。 本议案尚需股东大会审议。 三、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度利润分配及股本转增方案》 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2019）第326009号审计报告，公司2018年度合并财务报表实现归属于母公司股东的净利润-196,212,068.92元，扣除以前年度亏损后，未分配利润为-321,758,872.29元。经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 公司2018年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及 全体股东的合法权益。 本议案尚需提交股东大会审议。 四、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2018年年度报告》 本议案尚需股东大会审议。 五、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2018年度内部控制评价报告》。 六、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2018年带强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会就相关事项进行专项说明，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的详见附件之《董事会关于强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。 七、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》 本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，同时能更加公正客观地反映公司财务状况，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形，因此董事会同意本次会计政策变更。 具体内容详见公司2019年4月30日在指定报刊网站上披露的《关于公司会计政策变更的公告》。 八、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对重大诉讼可能产生的赔付计提预计负债的议案》 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备和预计负债的公告》（公告编号：2019-026）。 本次计提预计负债的相关议案已经公司第十届董事会第六十一次（定期）会 议审议通过，公司董事会认为本次计提预计负债事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，同意本次计提预计负债。 本议案尚需股东大会审议。 九、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对公司持有的港澳资讯6.8%股权计提减值的议案》 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备和预计负债的公告》（公告编号：2019-026）。 本次计提资产减值准备的相关议案已经公司第十届董事会第六十一次（定期）会议审议通过，公司董事会认为本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，同意本次计提资产减值准备。 本议案尚需股东大会审议。 十、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对广博投资有限公司商誉计提减值的议案》 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备和预计负债的公告》（公告编号：2019-026）。 本次计提资产减值准备的相关议案已经公司第十届董事会第六十一次（定期）会议审议通过，公司董事会认为本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，同意本次计提资产减值准备。 本议案尚需股东大会审议。 十一、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《董事会对2017年度审计报告强调事项消除的说明》 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事会对2017年度审计报告强调事项消除的说明》。 十二、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2019年第一季度报告》 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司2019年第一季度报告》 十三、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》 经研究公司拟定于2019年5月21日下午2：30在深圳市福田区梅林街道梅 康路8号理想时代大厦6楼公司会议室召开2018年年度股东大会，审议上述需股东大会审议议案以及监事会提交股东大会审议的其他议案。 特此公告 深圳市全新好股份有限公司 董 事 会 2019年4月29日