证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2019-012 四川汇源光通信股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议于2019年04月29日上午10：00在公司会议室以现场加通讯方式召开 ，会 议通知已于2019年04月18日以通讯、电 子邮件方式发出。会议应到董事5名，实到董事5名。公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议由董事长何波先生主持。会议经过认真审议，通过以下议案： 一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意公司本次会计政策变更。 公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第十一届董事会第八次会议相关议案的独立意见》和《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-017）。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 二、审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》 具体详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2019年第一季度报告正文》（ 公告编号：2019-015）；在巨潮资讯网披露的《2019年第一季度报告全文》（ 公告编号：2019-016）。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 三、审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》 四川汇源吉迅数码科技有限公司（以下简称“吉迅数码”）为公司控股子公司，现注册资本为3,080万元，其中公司出资1,570.8万元（占注册资本的51%），其他三个自然人股东出资1,509.2万元（占注册资本的49%）。吉迅数码现有注册资本规模较小，为进一步提升吉迅数码综合竞争力，满足其业务发展及资质品牌建设的需要，同意将吉迅数码注册资本增加至5,080万元，并于2024年12月31日前完成本次出资，公司持股比例不变。出资资金构成： 1.吉迅数码全体股东按现有股东持股比例以现有未分配利润转增注册资本1,200万元，公司应占出资额612万元； 2.吉迅数码全体股东按现有股东持股比例以货币方式（优先使用分红所得出资）对吉迅数码同比例增资800万元，公司应占出资额408万元。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于对控股子公司增资的公告》（公告编号：2019-014）。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 四、审议通过了《关于续聘董事会秘书的议案》 公司董事长何波先生提名续聘张轩先生为公司董事会秘书，经公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会审查和第十一届董事会第八次会议审议，同意续聘张轩先生为公司董事会秘书，工资标准为税前40万元/年，任期与第十一届董事会任期相同。 公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见，具体详见公司同日在 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第十一届董事会第八次会议相关议案的独立意见》和《关于续聘董事会秘书的公告》（公告编号：2019-018）。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告！ 四川汇源光通信股份有限公司 董事会 二○一九年四月三十日