证券代码：834978 证券简称：光大科技 主办券商：浙商证券 浙江光大普特通讯科技股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一） 股东大会届次 本次会议为2018年年度股东大会。 （二） 召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三） 会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《中国人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （四） 会议召开日期和时间 本次会议召开时间：2019年5月24日上午9：30。 预计会期0.5天。 （五） 会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 （六） 出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2019年5月20日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 3.本公司聘请的北京康达(杭州)事务所律师。 （七） 会议地点 公司会议室 二、 会议审议事项 （一）审议《公司2018年度董事会工作报告》 议案内容详见2019年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn的《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为2019-005。 （二）审议《公司2018年度监事会工作报告》 议案内容详见2019年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn的《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为2019-006。 （三）审议《公司2018年年度报告及其摘要》 议案内容详见2019年4月29日披露于全国中小企业股份转让 系统指定披露平台www.neeq.com.cn的《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为2019-005。 （四）审议《公司2018年度财务决算报告》 议案内容详见2019年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn的《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为2019-005。 （五）审议《公司2019年度财务预算报告》 议案内容详见2019年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn的《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为2019-005。 （六）审议《公司2018年度利润分配预案》 议案内容详见2019年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn的《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为2019-005。 （七）审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》 议案内容详见2019年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn的《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为2019-005。 （八）审议《关于申请公司2019年度银行综合授信额度的议案》 议案内容详见2019年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn的《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为2019-005。 （九）审议《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》 议案内容详见2019年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn的《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为2019-005。 （十）审议《关于公司2019年度利用自有闲置资金适时购买理财产品的议案》 议案内容详见2019年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn的《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为2019-005。 （十一）审议《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 议案内容详见2019年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn的《第二届董事会第三次会议决议公告》，公告编号为2019-005。 三、 会议登记方法 （一） 登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。（二） 登记时间：2018年5月20日9:30-10:00 （三） 登记地点：浙江光大普特通讯科技股份有限公司公司会议室 四、 其他 （一） 会议联系方式： 联系人：蒋国美 联系地址：浙江省杭州市临安区锦南街道锦天路18号公司会议 室 联系电话：0571-58687351 （二） 会议费用：与会股东所有费用自理 五、 备查文件目录 （一）《浙江光大普特通讯科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。 （二）《浙江光大普特通讯科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。 浙江光大普特通讯科技股份有限公司 董事会 2019年4月30日