证券代码：300143 证券简称：星普医科 公告编号：2019-033 广东星普医学科技股份有限公司 第四届监事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日以电话、邮件等方式向各监事发出公司第四届监事会第十七次（临时）会议通知。会议于2019年4月30日在东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室以通讯的方式召开。会议应到3人，实到3人，监事赵丽君、谭梦雯、吴雨霞以通讯表决方式出席会议。本次会议由监事会主席赵丽君主持。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第四届监事会股东代表监事的议案》 经持有公司29.00%股份的股东青岛盈康医疗投资有限公司推荐，现提名刘钢先生为公司第四届监事会股东代表监事（个人简历见附件），其任期将自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于补选股东监事的公告》。 该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间将另行通知。 同意票3票，反对票0票，弃权票0票。表决结果：通过。 特此公告。 广东星普医学科技股份有限公司 监事会 二�一九年五月一日 附件： 股东代表监事简历 刘钢，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。青岛大学MPM工程硕士，中国人民大学EMBA在读。自2004年8月至2018年11月期间，历任海尔集团海外推进本部战略经理，海尔集团财务管理部任职战略总监、海尔集团金融控股平台副总裁及战略总经理；自2018年12月至今担任海尔集团金融控股平台副总裁及财务总经理。多次获得财政部、IMA美国管理会计师协会、CIMA英国皇家管理会计师公会“管理会计实践奖”“管理会计特殊贡献奖”等，获2014年轻工企业管理现代化创新成果一等奖，2016年成为泰山产业领军人才项目核心团队成员，2017年获新华网“中国金融科技创新奖”，2018年获得国家金融科技高峰论坛“行业贡献奖”等。 截至本公告日，刘钢先生未持有本公司股票，除上述简历披露的任职关系外，刘钢先生与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，其任职资格符合担任上市公司监事人员的条件。