证券代码：600567 证券简称：山鹰纸业 公告编号：2019-048 山鹰国际控股股份公司 2018年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2019年4月30日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省马鞍山市勤俭路3号公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 168 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,413,173,780 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 30.8244 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会会议由公司董事会召集，现场会议由董事长吴明武先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开并表决。浙江天册律师事务所律师傅肖宁先生和王为女士出席了本次现场会议并做见证。会议的召集、召开及表 决方式符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事7人，出席7人； 2、公司在任监事3人，出席3人； 3、董事会秘书吴星宇先生出席了本次会议；公司全体高级管理人员列席了本次 会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：2018年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,406,858,22299.55304,804,558 0.33991,511,000 0.1071 2、议案名称：2018年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,406,790,82299.54834,871,958 0.34471,511,000 0.1070 3、议案名称：2018年度独立董事述职报告 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,406,799,82299.54894,862,958 0.34411,511,000 0.1070 4、议案名称：2018年度财务决算报告及2019年度经营计划 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,405,726,12299.47295,931,058 0.41961,516,600 0.1075 5、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,409,452,02299.73663,560,258 0.2519 161,500 0.0115 6、议案名称：2018年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,388,494,92198.253624,460,659 1.7309 218,200 0.0155 7、议案名称：2018年年度报告及摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,406,185,62299.50545,658,958 0.40041,329,200 0.0942 8、议案名称：2019年度公司董事薪酬预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,405,952,12299.48895,879,058 0.41601,342,600 0.0951 9、议案名称：2019年度公司监事薪酬预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,405,782,12299.47695,799,058 0.41031,592,600 0.1128 10、 议案名称：关于2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,406,049,62299.49585,770,058 0.40831,354,100 0.0959 11、 议案名称：关于为控股子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,371,562,34797.055440,273,2332.84981,338,2000.094812、 议案名称：关于拟注册发行短期融资券的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,405,507,52199.45756,147,259 0.43491,519,000 0.1076 13、 议案名称：关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议 案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,406,404,52299.52096,612,658 0.4679 156,600 0.0112 14、 议案名称：关于公司及控股子公司开展金融衍生品投资业务的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,406,698,22199.54176,088,359 0.4308 387,200 0.0275 15、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,406,704,42299.54225,136,658 0.36341,332,700 0.0944 16、 议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,403,110,08199.28789,892,099 0.6999 171,600 0.0123 17、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案 17.01议案名称：发行证券的种类 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,403,453,28199.31219,542,999 0.6752 177,500 0.0127 17.02议案名称：发行规模 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,403,453,28199.31219,542,999 0.6752 177,500 0.0127 17.03议案名称：票面金额和发行价格 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,403,455,78199.31239,540,499 0.6751 177,500 0.0126 17.04议案名称：债券期限 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,403,413,38199.30939,582,899 0.6781 177,500 0.0126 17.05议案名称：票面利率 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,403,413,38199.30939,582,899 0.6781 177,500 0.0126 17.06议案名称：还本付息的期限和方式 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,403,413,38199.30939,557,899 0.6763 202,500 0.0144 17.07议案名称：转股期限 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,403,413,38199.30939,582,899 0.6781 177,500 0.0126 17.08议案名称：转股价格的确定及其调整 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,403,413,98199.30939,582,299 0.6780 177,500 0.0127 17.09议案名称：转股价格向下修正条款 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,403,413,98199.30939,582,299 0.6780 177,500 0.0127 17.10议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,403,416,48199.30959,579,799 0.6778 177,500 0.0127 17.11议案名称：赎回条款 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,403,420,58199.30989,575,699 0.6776 177,500 0.0126 17.12议案名称：回售条款 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,403,420,58199.30989,575,699 0.6776 177,500 0.0126 17.13议案名称：转股年度有关股利的归属 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,403,418,18199.30969,578,099 0.6777 177,500 0.0127 17.14议案名称：发行方式及发行对象 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,403,441,48199.31139,554,799 0.6761 177,500 0.0126 17.15议案名称：向原股东配售的安排 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,403,294,48199.30099,701,799 0.6865 177,500 0.0126 17.16议案名称：债券持有人会议相关事项 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,403,416,48199.30959,554,799 0.6761 202,500 0.0144 17.17议案名称：本次募集资金用途 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,403,418,18199.30969,578,099 0.6777 177,500 0.0127 17.18议案名称：担保事项 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,403,588,78199.32179,407,499 0.6657 177,500 0.0126 17.19议案名称：募集资金存管 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,403,601,38199.32269,394,899 0.6648 177,500 0.0126 17.20议案名称：本次决议有效期 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,403,717,58199.33089,278,699 0.6565 177,500 0.0127 18、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,403,077,28199.28559,741,699 0.6893 354,800 0.0252 19、 议案名称：关于前次募集资金使用情况专项报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,404,693,38299.39998,186,698 0.5793 293,700 0.0208 20、 议案名称：关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析 报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,403,176,88199.29259,694,799 0.6860 302,100 0.0215 21、 议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填 补措施及相关主体承诺的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,403,153,38199.29099,718,299 0.6876 302,100 0.0215 22、 议案名称：关于制定公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,403,228,78199.29629,642,899 0.6823 302,100 0.0215 23、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换 公司债券具体事宜的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例 （%） （%） A股 1,403,228,78199.29629,622,899 0.6809 322,100 0.0229 (二) 现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股5%以上普 通股股东 1,219,859,544100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%-5%普通 股股东 122,070,834100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股1%以下普 通股股东 46,564,543 65.359724,460,65934.3339 218,200 0.3064 其中:市值50万 以下普通股股东 30,769,245 89.7858 3,282,159 9.5774 218,200 0.6368 市值50万以上 普通股股东 15,795,298 42.720221,178,50057.2798 0 0.0000 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例 （%） 1 2018年度董事会 182,324,030 96.6520 4,804,558 2.5469 1,511,000 0.8011 工作报告 2 2018年度监事会 182,256,630 96.6163 4,871,958 2.5826 1,511,000 0.8011 工作报告 3 2018年度独立董 182,265,630 96.6210 4,862,958 2.5779 1,511,000 0.8011 事述职报告 4 2018年度财务决 181,191,930 96.0519 5,931,058 3.1441 1,516,600 0.8040 算报告及2019年 度经营计划 5 关于以集中竞价184,917,830 98.0270 3,560,258 1.8873 161,500 0.0857 交易方式回购股 份的预案 6 2018年度利润分 163,960,729 86.917424,460,659 12.9668 218,200 0.1158 配预案 7 2018年年度报告 181,651,430 96.2954 5,658,958 2.9998 1,329,200 0.7048 及摘要 8 2019年度公司董 181,417,930 96.1717 5,879,058 3.1165 1,342,600 0.7118 事薪酬预案 9 2019年度公司监 181,247,930 96.0815 5,799,058 3.0741 1,592,600 0.8444 事薪酬预案 10 关于2019年度向181,515,430 96.2234 5,770,058 3.0587 1,354,100 0.7179 金融机构申请综 合授信额度的议 案 11 关于为控股子公147,028,155 77.941340,273,233 21.3493 1,338,200 0.7094 司向金融机构申 请授信额度提供 担保的议案 12 关于拟注册发行180,973,329 95.9360 6,147,259 3.2587 1,519,000 0.8053 短期融资券的议 案 13 关于使用闲置自181,870,330 96.4115 6,612,658 3.5054 156,600 0.0831 有资金进行结构 性存款或购买理 财产品的议案 14 关于公司及控股182,164,029 96.5672 6,088,359 3.2275 387,200 0.2053 子公司开展金融 衍生品投资业务 的议案 15 关于修订《公司章182,170,230 96.5705 5,136,658 2.7230 1,332,700 0.7065 程》的议案 16 关于公司符合公178,575,889 94.6651 9,892,099 5.2439 171,600 0.0910 开发行可转换公 司债券条件的议 案 17.00 关于公司公开发 - - - - - - 行可转换公司债 券方案的议案 17.01 发行证券的种类 178,919,089 94.8470 9,542,999 5.0588 177,500 0.0942 17.02 发行规模 178,919,089 94.8470 9,542,999 5.0588 177,500 0.0942 17.03 票面金额和发行178,921,589 94.8483 9,540,499 5.0575 177,500 0.0942 价格 17.04 债券期限 178,879,189 94.8259 9,582,899 5.0800 177,500 0.0941 17.05 票面利率 178,879,189 94.8259 9,582,899 5.0800 177,500 0.0941 17.06 还本付息的期限178,879,189 94.8259 9,557,899 5.0667 202,500 0.1074 和方式 17.07 转股期限 178,879,189 94.8259 9,582,899 5.0800 177,500 0.0941 17.08 转股价格的确定178,879,789 94.8262 9,582,299 5.0796 177,500 0.0942 及其调整 17.09 转股价格向下修178,879,789 94.8262 9,582,299 5.0796 177,500 0.0942 正条款 17.10 转股股数确定方178,882,289 94.8275 9,579,799 5.0783 177,500 0.0942 式以及转股时不 足一股金额的处 理方法 17.11 赎回条款 178,886,389 94.8297 9,575,699 5.0761 177,500 0.0942 17.12 回售条款 178,886,389 94.8297 9,575,699 5.0761 177,500 0.0942 17.13 转股年度有关股178,883,989 94.8284 9,578,099 5.0774 177,500 0.0942 利的归属 17.14 发行方式及发行178,907,289 94.8407 9,554,799 5.0651 177,500 0.0942 对象 17.15 向原股东配售的178,760,289 94.7628 9,701,799 5.1430 177,500 0.0942 安排 17.16 债券持有人会议178,882,289 94.8275 9,554,799 5.0651 202,500 0.1074 相关事项 17.17 本次募集资金用178,883,989 94.8284 9,578,099 5.0774 177,500 0.0942 途 17.18 担保事项 179,054,589 94.9188 9,407,499 4.9870 177,500 0.0942 17.19 募集资金存管 179,067,189 94.9255 9,394,899 4.9803 177,500 0.0942 17.20 本次决议有效期 179,183,389 94.9871 9,278,699 4.9187 177,500 0.0942 18 关于公司公开发178,543,089 94.6477 9,741,699 5.1641 354,800 0.1882 行可转换公司债 券预案的议案 19 关于前次募集资180,159,190 95.5044 8,186,698 4.3398 293,700 0.1558 金使用情况专项 报告的议案 20 关于公司公开发178,642,689 94.7005 9,694,799 5.1393 302,100 0.1602 行可转换公司债 券募集资金使用 可行性分析报告 的议案 21 关于公开发行可178,619,189 94.6880 9,718,299 5.1517 302,100 0.1603 转换公司债券摊 薄即期回报的风 险提示与填补措 施及相关主体承 诺的议案 22 关于制定公司《可178,694,589 94.7280 9,642,899 5.1118 302,100 0.1602 转换公司债券持 有人会议规则》的 议案 23 关于提请股东大178,694,589 94.7280 9,622,899 5.1012 322,100 0.1708 会授权董事会全 权办理本次公开 发行可转换公司 债券具体事宜的 议案 (四) 关于议案表决的有关情况说明 1、议案1-4和议案7-10、12-14、19均为普通决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过；议案5、6、11、15、16、17、18、20、21、22、23为特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。 2、对于涉及利润分配的议案6，单独进行了现金分红分段表决情况统计。 3、全部议案均对中小投资者单独计票。 4、不涉及关联股东回避表决的议案。 三、 律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所 律师：傅肖宁先生、王为女士 2、律师见证结论意见： 山鹰纸业本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。 四、 备查文件目录 1、2018年年度股东大会决议； 2、浙江天册律师事务所法律意见书； 山鹰国际控股股份公司 2019年5月6日